证券代码：600262          证券简称：北方股份            编号：2022-021

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                    八届四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2022 年 8 月 26 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土开

发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开

并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《2022 年半年度报告及摘要》的议案。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务

有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司

关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、

侯文瑞回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于修订《内蒙古北方重型汽车股份有限公司投资者

关系管理制度》的议案。

    修订后的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司投资者关系管理制

度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2022年8月30日




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