证券代码:600269       股票简称:赣粤高速       编号:临 2018-043
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02


        江西赣粤高速公路股份有限公司
      第七届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议于

2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2018 年 12 月

18 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参

加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关

于调整公司副总经理的议案》。

    接控股股东省高速集团的通知，因工作岗位调整，漆志平先生不

再担任公司副总经理职务，另有任用。根据《公司法》《公司章程》

的有关规定，公司董事会同意解聘漆志平先生的公司副总经理职务，

并对漆志平先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展所

做出的贡献表示衷心的感谢！

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钟

家毅先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。



附件：钟家毅先生个人简历




                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

                                2018 年 12 月 29 日
附件：



                   钟家毅先生个人简历


    钟家毅：男，1964 年出生，高级经济师，现任公司副总经理，
历任公司董事、江西公路开发有限责任公司总经济师。