证券代码:600269        股票简称:赣粤高速     编号:临 2019-002
债券代码:122255        债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316        债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317        债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002        债券简称:15 赣粤 02


         江西赣粤高速公路股份有限公司
             关于独立董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。




    1 月 21 日，公司董事会收到独立董事李红玲女士的书面辞职报
告。因个人原因，李红玲女士辞去公司独立董事职务，同时一并辞去
公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李红玲女士将不
再担任公司任何职务。
    李红玲女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于
三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的相关规定，李红玲女士的辞职将在公司股东大会选举
出新任独立董事后生效。在此期间，李红玲女士仍将按照法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会
选举。
    李红玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在
促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会谨此
对李红玲女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                         江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                  2019 年 1 月 23 日