证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2019-003
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02


        江西赣粤高速公路股份有限公司
      第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议于

2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 1 月 15

日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于设

立江西赣粤实业发展有限公司的议案》。

    为策应公司战略发展需要，进一步提升子公司的竞争力和盈利

能力，拓展业务范围，公司董事会同意设立江西赣粤实业发展有限公

司（以下简称“实业发展公司”），新设公司定位为“以油品业务为核

心，整合资源为辅助”的资源整合类公司。实业发展公司由本公司全

额出资，持股比例 100%，注册资本 1 亿元，公司将所持江西高速实

业开发有限公司 50%的股权作为出资注入实业发展公司，不足部分以

货币出资补足。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。




                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

                                2019 年 1 月 26 日