证券代码:600269      股票简称:赣粤高速       编号:临 2019-018
债券代码:122255      债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316      债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317      债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002      债券简称:15 赣粤 02

      江西赣粤高速公路股份有限公司
  关于 2019 年度预计日常关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否。2019 年度公司预计日常关
联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要
提交股东大会审议。
    ●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及
控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位
公开招投标活动，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，不会
形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审
议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事
谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。
    2、公司独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易进行了事前
认可，并对该议案发表独立意见：
    ①2019 年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；
    ②2019 年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标
等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开
展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及
中小股东的利益情况；
    ③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案
的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议
上关联董事回避了表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和实际情况
    公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年
度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），实际
执行情况如下：

           交易                      预计金额    报告期内实际发
  公司                   关联方
           类型                      （万元）    生金额（万元）
                江西省高速公路投
江西方兴科 机电
                资集团有限责任公        10,000        26,727.65
技有限公司 施工
                司及其下属单位
                江西省高速公路投
公司及下属
           其他 资集团有限责任公        10,000         8,062.19
单位
                司及其下属单位
  总计                                  20,000        34,789.84
    2018 年度，在公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任
公司及其下属单位（以下简称“高速集团”）面向全国不特定对象公
开招投标的活动中，江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）
实际中标 26,727.65 万元施工合同，超过了年初 10,000 万元的预计
金额。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第九章第
    五十四条第一款的规定，公司申请豁免按照关联交易的方式进行审议
    和披露。
           （三）本次日常关联交易预计情况
           2019 年日常关联交易具体数额预计如下：

        公司       交易类型              关联方              预计金额（万元）

 江西方兴科                     江西省高速公路投资集团有
                   机电施工                                          50,000
 技有限公司                     限责任公司及其下属单位

 公司及下属                     江西省高速公路投资集团有
                     其他                                            10,000
 单位                           限责任公司及其下属单位

 公司及下属        在关联人银                                日均存款余额不
                              江西银行股份有限公司
 单位              行账户存款                                超过 3,000 万元


           二、关联方介绍和关联关系
           （一）各方的关联关系
           公司持有方兴公司 82.72%股权，方兴公司是公司的控股子公司。
           高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速
    集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。
           （二）关联方介绍
          法定       注册资本                                      与本公司关
关联方                           注册地址         主营业务
          代表人     （万元）                                          系
                            南昌 市朝 高速公路投资、建设
 高速                                                    公司的控股
          王江军 950,505.12 阳洲 中路 及经营，高速公路服
 集团                                                      股东
                            367 号    务区经营等
                                      人民币业务吸收公众
                            江西省南
                                      存款；发放短期、中
                            昌市红谷
 江西                                 期和长期贷款；办理 控股股东的
          陈晓明 467,800.00 滩新区金
 银行                                 国内结算等经中国银 参股公司
                              融大街
                                      行业监督管理委员会
                              699 号
                                      批准的其他业务
    以上关联方的财务数据及履约能力分析：
    截至 2018 年 9 月 30 日，省高速集团总资产 2,891.00 亿元，净
资产 1,159.06 亿元，净利润 28.01 亿元。
    截至 2018 年 6 月 30 日，江西银行总资产 4,040.93 亿元，净资
产 298.77 亿元，净利润 15.93 亿元。
    本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生
产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。
    三、定价政策和方式
    公司及控股子公司和下属管理中心等单位预计 2019 年度将与高
速集团及其所属单位之间发生的关联交易价格主要是通过公开招投
标等市场化定价或参照行业标准的方式确定的。
    公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款
业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。相
关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、关联交易对上市公司的影响
    公司及控股子公司和下属管理中心等单位与高速集团及其所属
单位之间发生的关联交易是为维持正常生产经营的需要，通过公开招
投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定而产生的，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。
    公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款
业务是为了满足公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原
则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，对公司的独立性不构成
影响，公司不会对江西银行形成依赖。
    五、备查文件
    （一）第七届董事会第七次会议决议
     （二）独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意
见
     特此公告。




                        江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                 2019 年 3 月 26 日