赣粤高速：关于修改《公司章程》的公告2019-03-26
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2019-017
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际经营需求，以及《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》中
的经营范围及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后 修订依据
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
法权益，规范公司的组织和行 规范公司的组织和行为，实现国有资产的 《 上 市 公
为，实现国有资产的保值增值， 保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 司 治 理 准
根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国 则（2018 年
（以下简称《公司法》）、《中华 证券法》（以下简称《证券法》）《中共中 修订）》
人民共和国证券法》（以下简称 央、国务院关于深化国有企业改革的指导
《证券法》）、《中共中央、国务 意见》《中共中央办公厅关于在深化国有
院关于深化国有企业改革的指 企业改革中坚持党的领导加强党的建设
导意见》、《中共中央办公厅关于 的若干意见》《上市公司章程指引（2016
在深化国有企业改革中坚持党 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年
的领导加强党的建设的若干意 修订）》和其他有关规定，制订本章程。
见》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》和其他有关规定，制
订本章程。
第十三条 第十三条
公司的经营宗旨：公司在国家宏 公司的经营宗旨：公司在国家宏观调控 《 上 市 公
观调控下，按照市场需求自主经 下，按照市场需求自主经营，合理利用政 司 治 理 准
营，合理利用政策，保持技术优 策，保持技术优势，及时捕捉信息，拓宽 则（2018 年
势，及时捕捉信息，拓宽业务渠 业务渠道，提高经济效益，增加股东权益。 修 订 ）》 第
道，提高经济效益，增加股东权 贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享 三条
益。 的发展理念，积极履行社会责任。
第十四条 第十四条
经公司登记机关核准，公司经营 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
范围是：交通基础设施的投资、 交通基础设施的投资、建设、管理、经营、 根 据 公 司
建设、管理、经营、养护、工程 养护、工程咨询以及附属设施的开发和经 实 际 情 况
咨询以及附属设施的开发和经 营；服务区汽车维修；百货销售；住宿； 和 发 展 规
营；服务区汽车维修；百货销售； 餐饮；广告；仓储（危险化学品除外）； 划需要
住宿；餐饮；广告；仓储（危险 新能源开发和成品油销售；智能交通系统
化学品除外）；新能源开发和成 与信息网络产品的研发与服务；新技术、
品油销 售；智能交通系统与信 新材料、新产品研发；房地产开发与经营；
息网络产品的研发与服务；新技 酒店经营管理；教育信息咨询服务；文化
术、新材料、新产品研发；房地 旅游资源及养老产业开发；苗圃和园林绿
产开发与经营；酒店经营管理； 化，筑路材料加工与经营；道路清障救援。
教育信息咨询服务；文化旅游资 （以上经营范围凡涉及国家专项专营规
源及养老产业开发；苗圃和园林 定的从其规定）。
绿化，筑路材料加工与经营。（以
上经营范围凡涉及国家专项专
营规定的从其规定）。
第二十四条
第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政
公司在下列情况下，可以依照法
法规、部门规章和本章程的规定，收购本
律、行政法规、部门规章和本章
公司的股份：（一）减少公司注册资本；
程的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 《 中 华 人
（一）减少公司注册资本；（二）
并；（三）将股份用于员工持股计划或者 民 共 和 国
与持有本公司股票的其他公司
股权激励；（四）股东因对股东大会作出 公司法》第
合并；（三）将股份奖励给本公
的公司合并、分立决议持异议，要求公司 一 百 四 十
司职工； （四）股东因对股东
收购其股份的；（五）将股份用于转换上 二条
大会作出的公司合并、分立决议
市公司发行的可转换为股票的公司债券；
持异议，要求公司收购其股份
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
的。除上述情形外，公司不进行
益所必需。 除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股份的活动。
买卖本公司股份的活动。
第二十五条
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
《中华人
公司收购本公司股份，可以选择 之一进行：（一）证券交易所集中竞价交
民共和国
下列方式之一进行： （一）证 易方式；（二）要约方式；（三）中国证监
公司法》第
券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 ； 会认可的其他方式。公司因本章程第二十
一百四十
（二）要约方式；（三）中国证 四条第（三）项、第（五）项、第（六）
二条
监会认可的其他方式 项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 第二十六条
公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第 公司因本章程第二十四条第（一）项、第
（一）项至第（三）项的原因收 （二）项的原因收购本公司股份的,应当
购本公司股份的，应当经股东大 经股东大会决议。公司因本章程第二十四
会决议。公司依照第二十三条规 条第（三）项、第（五）项、第（六）项
《中华人
定收购本公司股份后，属于第 规定的情形收购本公司股份的，应当经三
民共和国
（一）项情形的，应当自收购之 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司法》第
日起 10 日内注销；属于第（二） 公司依照第二十四条规定收购本公司股
一百四十
项、第（四）项情形的，应当在 份后,属于第（一）项情形的,应当自收购
二条
6 个月内转让或者注销。公司依 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
照第二十三条第（三）项规定收 第（四）项情形的,应当在 6 个月内转让
购的本公司股份，将不超过本公 或者注销。 公司依照第二十四条第（三）
司已发行股份总额的 5%；用于收 项、第（五）项、第（六）项规定收购本
购的资金应当从公司的税后利 公司股份的,公司合计持有的本公司股份
润中支出；所收购的股份应当 1 数不得超过本公司已发行股份总额的百
年内转让给职工。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十二条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 《 中 华 人
第四十二条 列职权：…… 民共和国
股东大会是公司的权力机构，依 （十二）审议批准第四十三条规定的担保 公司法》第
法行使下列职权：略 事项；（十六）对公司因本章程第二十四 一 百 四 十
条第（一）、（二）项规定的情形收购本公 二条
司股份作出决议；
第一百四十条
董事会行使下列职权:…… 《中华人
（十六）对公司因本章程第二十四条第 民 共 和 国
（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本 公司法》第
公司股份作出决议； 一百四十
第一百四十条 （十七）法律、法规或公司章程规定，以 二条、
董事会行使下列职权：略 及股东大会授予的其他职权。 《上市公
董事会不得将法定由董事会行使的职权 司 治 理 准
授予董事长、总经理等行使。 则（2018 年
董事会对上述事项作出决定，属于公司党 修 订 ）》 第
委会参与重大问题决策范围的，应当事先 三十三条
听取公司党委会的意见和建议。
第一百四十二条 第一百四十二条 《上市公
董事会制定董事会议事规则，以 董事会应当设立审计委员会，并可以根据 司 治 理 准
确保董事会的工作效率和科学 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 则（2018 年
决策。 专门委员会。专门委员会对董事会负责， 修 订 ）》 第
依照公司章程和董事会授权履行职责，专 三十八条
门委员会的提案应当提交董事会审议决
定。
董事会制定董事会议事规则，以确保董事
会的工作效率和科学决策。
第一百五十八条 第一百五十八条
董事会会议应当由董事本人出 董事会会议应当由董事本人出席，董事应
席，董事应以认真负责的态度出 以认真负责的态度出席董事会，对所议事
席董事会，对所议事项表达明确 项表达明确的意见。董事确实无法亲自出
的意见。董事确实无法亲自出席 席董事会的，可以书面形式委托其他董事
《上市公
董事会的，可以书面形式委托其 按委托人的意愿代为投票，委托人应独立
司治理准
他董事按委托人的意愿代为投 承担法律责任。独立董事不得委托非独立
则（2018 年
票，委托人应独立承担法律责 董事代为投票。
修 订 ）》 第
任。 委托书应当载明代理人的姓名，代理事
二十二条
委托书应当载明代理人的姓名， 项、权限和有效期限，并由委托人签名或
代理事项、权限和有效期限，并 盖章。
由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内
代为出席会议的董事应当在授 行使董事的权利。董事未出席董事会会
权范围内行使董事的权利。董事 议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该
未出席董事会会议，亦未委托代 次会议上的投票权。
表出席的，视为放弃在该次会议
上的投票权。
原《公司章程》其它条款内容保持不变。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
