证券代码:600269         股票简称:赣粤高速       编号:临 2019-021
债券代码:122255         债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316         债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317         债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002         债券简称:15 赣粤 02


           江西赣粤高速公路股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议于

2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 3 月 19

日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于

嘉融公司向参股公司江西交投金融服务有限公司发放股东借款的议

案》。

    公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司为高效、安全使用资

金，拓宽资金使用渠道，提升投资收益，决定向其参股 20%的公司江

西交投金融服务有限公司（以下简称“交投金融”）发放股东借款 6

亿元人民币，期限为 1 年，年化收益率为 10.8%。

    本次股东借款为固定收益投资项目，交投金融主要股东江西省通

源地产开发有限责任公司将为本次借款提供连带责任担保，整体风险
可控。
   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                         江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                  2019 年 3 月 30 日