证券代码:600269            股票简称:赣粤高速              编号:临 2020-052
债券代码:122255            债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316            债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317            债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002            债券简称:15 赣粤 02


       江西赣粤高速公路股份有限公司
   第七届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


     江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十二次会议
于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 11
月 14 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应
参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关
于增加江西嘉圆房地产开发有限责任公司注册资本的议案》。
     为提升控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（以下简称
“ 嘉 圆 公 司 ”） 的 市 场 竞 争 力 ， 支 持 嘉 圆 公 司 对 南 昌 市 西 湖 区
DABJ2020020 号地块（具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临 2020-047 号
公告）的开发建设，进一步理顺资产产权关系和支持后续发展需求，
公司董事会同意公司、控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司
（以下简称“昌泰公司”）、上海嘉融投资管理有限公司（以下简称“嘉
融公司”）按照原持股比例共同对嘉圆公司现金增资 33,200 万元，其
中公司、昌泰公司和嘉融公司分别认缴 30,772 万元、2,128 万元和
300 万元。本次增资资金根据投资项目进度分期到位。增资完成后嘉
圆公司注册资本由 46,800 万元增加至 80,000 万元，各股东持股比例
不变，公司、昌泰公司、嘉融公司持股比例分别为 92.69%、6.41%和
0.90%。
    公司董事会授权公司管理层全权处理本次嘉圆公司增资的相关
事宜，包括但不限于签署增资协议、协助嘉圆公司办理工商变更等事
宜。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                          江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                   2020 年 11 月 25 日