证券代码:600269       股票简称:赣粤高速       编号:临 2021-006
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02


       江西赣粤高速公路股份有限公司
   第七届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十四次会议
于 2021 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 2 月
19 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参
加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关
于筹划子公司分拆上市的议案》。
    公司董事会同意公司启动分拆控股子公司江西方兴科技有限公
司（以下简称“方兴公司”）上市事项的前期工作，并授权公司管理
层全权负责分拆方兴公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性
方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组
方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议
等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市
有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。
    公司独立董事对公司筹划子公司分拆上市的事项发表以下独立
意见：
    我们认为本次筹划控股子公司方兴公司分拆上市事项符合有关
政策精神以及公司的战略规划和长远发展，有利于做大做强智慧交通
板块，提高公司以及方兴公司的知名度和市场价值，且不会影响公司
对方兴公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成
实质性影响，也不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。我们同
意公司启动控股子公司方兴公司分拆上市事项的前期工作。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                          江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 3 日