江西赣粤高速公路股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会




             会
             议
             资
             料

    二○二一年六月十日于南昌
                     目       录

一、2021 年第一次临时股东大会议事日程 ............. 2


二、2021 年第一次临时股东大会议题 ................. 4


三、关于选举董事的议案 ............................ 5


四、关于选举独立董事的议案 ........................ 9


五、关于选举监事的议案 ........................... 12




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      江西赣粤高速公路股份有限公司
   2021 年第一次临时股东大会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
    网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年6
月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年6月10日（星期四）
9:15-15:00。
    现场会议：2021年6月10日（星期四）下午15:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
    一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况，并通告会议的监票人和见证律师。
    二、议案审议：
    （一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请
股东审议以下议案：
    1.《关于选举董事的议案》；
    2.《关于选举独立董事的议案》；
    3.《关于选举监事的议案》。
    （二）与会股东发言、提问及答疑。
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    三、投票表决：
    （一）股东表决；
    （二）计票人、监票人统计表决票；
    （三）宣布现场表决情况；
    （四）合并统计现场投票和网络投票；
    （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
    四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
    五、见证律师宣读《法律意见书》。
    六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署
法律文件。




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      江西赣粤高速公路股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会议题

一、《关于选举董事的议案》；


二、《关于选举独立董事的议案》；


三、《关于选举监事的议案》。




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[赣粤高速2021年第一次临时股东大会议案之一]



              关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：
    公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满，根
据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公
司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李
诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生
为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选
举通过之日起计算。
    报告完毕，请予审议。


   附件： 董事候选人简历




                    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 10 日




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附件：


                  董事候选人简历
    王国强：男，1965 年出生，工商管理硕士，教授级高级
工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省
公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械
工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程
处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西
省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限
公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记，2018 年 6 月起
任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。

    李   诺：男，1975 年出生，经济学硕士，高级经济师，
现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路
投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投
资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略
投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020 年 4 月起任公司
党委副书记、总经理，2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江
西省华赣环境集团有限公司董事。

    谢   泓：女，1971 年出生，大学学历，高级政工师，现
任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部
部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室
副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集
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团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018 年 6 月
起任公司董事。

    蒋晓密：男，1977 年出生，管理学硕士，高级会计师，
现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司监事、风
控审计部部长。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部
会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资
本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长（主持工
作），风控审计部副部长（主持工作）、部长。2018 年 6 月起
任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西
联合股权交易中心股份有限公司董事。

    邓永航：男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师，
现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长
（董事会办公室副主任）（主持工作）。历任江西纸业股份公
司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投
资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。
现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。

    聂建春：男，1976 年出生，工商管理硕士，工程师，现
任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾
城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理
所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支
部书记、所长；本公司综合部经理；江西省高等级公路管理
局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；江西昌泰高速公
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路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文
化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司
总经理。2019 年 10 月起任公司党委副书记，2020 年 5 月起
任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董
事。




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[赣粤高速2021年第一次临时股东大会议案之二]

             关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司
董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届
董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之
日起计算。
    报告完毕，请予审议。


    附件： 独立董事候选人简历




                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                         2021 年 6 月 10 日




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附件：


              独立董事候选人简历
    胡   炜：男，1970 年出生，高级工程师，高级工商管理
硕士、工学硕士，现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃
德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理
工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动
化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英
国 Transtech 公司总经理。

    邹   荣：男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。
现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究
生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同
合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区
人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中
国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司
独立董事。

    廖义刚：男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会
计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士
生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任
江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委
员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科学
基金、国家社科基金评审专家，江西省审计学会理事，广东
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甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限
公司独立董事。




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[赣粤高速 2021 年第一次临时股东大会议案之三]


                关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：
    公司第七届监事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满，根
据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司
监事会提名徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生为公司第
八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之
日起计算。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已经职工
代表大会选举产生的职工监事董琼女士和谭彦军先生将与股
东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。
    报告完毕，请予审议。


    附件： 监事候选人简历




                     江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
                                       2021 年 6 月 10 日




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附件：


                 监事候选人简历

    徐立红：男，1967 年出生，高级工商管理硕士，教授级
高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局
物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工
程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江
西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省
高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总
经理。2020 年 5 月起任公司监事会主席。现兼任江西省交通
投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。

    袁细斌：男，1978 年出生，文学硕士，现任江西省交通
投资集团有限责任公司党委办公室主任（党委组织部部长）。
历任中国交通报社驻江西记者站助理记者、记者，江西省交
通运输厅机关后勤服务中心干部，江西交通宾馆党支部书记，
江西省交通运输厅工程档案馆馆长，江西省交通运输厅办公
室（党办）副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司
党委办公室主任（党委组织部部长）。

    陆箴侃：男，1974 年出生，经济学学士，高级会计师，
现任江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长。
历任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，
江西公路开发总公司财务管理部经理，江西公路开发有限责
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              赣粤高速 2021 年第一次临时股东大会资料

任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任
公司财务管理部副部长。现兼任江西畅行高速公路服务区开
发经营有限公司董事、井冈山市翠峰酒店有限责任公司监事、
江西赣中公路开发有限公司监事、江西赣东公路开发有限公
司监事、星子太乙春实业发展有限公司监事、江西恒泰美仑
道路沥青有限公司监事。




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