上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣粤高速公路股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
5 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
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期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 10 日下午 15:00 在江西省南昌市朝阳
洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票
系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年
6 月 10 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 1,235,485,996 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 52.9023%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公
司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、 审议通过《关于选举董事的议案》
1.01 王国强
表决结果：同意 1,235,151,408 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,373 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，王国强当选公司第八届董事会董事。
1.02 李诺
表决结果：同意 1,235,151,409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,374 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，李诺当选公司第八届董事会董事。
1.03 谢泓
表决结果：同意 1,235,151,410 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,375 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，谢泓当选公司第八届董事会董事。
1.04 蒋晓密
表决结果：同意 1,235,151,411 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,376 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，蒋晓密当选公司第八届董事会董事。
1.05 邓永航
表决结果：同意 1,235,151,411 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,376 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，邓永航当选公司第八届董事会董事。
1.06 聂建春
表决结果：同意 1,235,151,412 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,377 股，占与会中小股东所持有表决
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权股份总数的 96.3532%，聂建春当选公司第八届董事会董事。
2、 审议通过《关于选举独立董事的议案》
2.01 胡炜
表决结果：同意 1,235,151,407 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,372 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，胡炜当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 邹荣
表决结果：同意 1,235,151,408 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,373 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，邹荣当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 廖义刚
表决结果：同意 1,235,151,410 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8,840,375 股，占与会中小股东所持有表决
权股份总数的 96.3532%，廖义刚当选公司第八届董事会独立董事。
3、 审议通过《关于选举监事的议案》
3.01 徐立红
表决结果：同意 1,235,151,508 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%，
徐立红当选公司第八届监事会监事。
3.02 袁细斌
表决结果：同意 1,234,503,409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9204%，
袁细斌当选公司第八届监事会监事。
3.03 陆箴侃
表决结果：同意 1,235,151,409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%，
陆箴侃当选公司第八届监事会监事。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
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五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
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