江西赣粤高速公路股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第一次会议
               相关事项的独立意见
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为
公司的独立董事，我们对提交本次董事会审议的关于提名公
司高级管理人员事项的相关材料进行了认真审阅，并听取了
高级管理人员提名人选李诺先生、钟家毅先生、缪立立先生、
余小晴先生、梁志爱先生和付艳女士的综合考察情况汇报。
基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
    1.经审阅，上述提名人选简历等材料中未发现有《公司
法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职
资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位；
    2.公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章
程》及有关法律法规的规定；
    3.同意聘任李诺先生为公司总经理，聘任钟家毅先生为
公司副总经理，聘任缪立立先生为公司财务总监，聘任余小
晴先生和梁志爱先生为公司副总经理，聘任付艳女士为公司
董事会秘书。
【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立
意见之签字页】




独立董事签名：




胡   炜                       邹   荣




廖义刚




                                        2021 年 6 月 10 日