江西赣粤高速公路股份有限公司
        股东大会议事规则（2022 年修订）
         （经 2022 年第一次临时股东大会审议通过）

                       第一章 总则

       第一条 为明确江西赣粤高速公路股份有限公司（以下
简称公司）股东大会的议事程序，建立合理的法人治理结
构，规范股东大会的操作程序，充分保护公司股东的权益，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。
       第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权：
       （一）决定公司经营方针和投资计划；
       （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项；
       （三）审议批准董事会的报告；
       （四）审议批准监事会的报告；
       （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
       （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
       （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
       （八）对发行公司债券作出决议；
       （九）对公司分立、合并、解散和清算、变更公司形

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式等事项作出决议；
    （十）修改《公司章程》；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担
保事项；
    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
    （十六）对《公司章程》第二十四条第（一）（二）项
规定的情形收购本公司股份作出决议；
    （十七）审议法律、法规、部门规章和《公司章程》
规定应当由股东大会决定的其他事项。
    第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及
《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依
法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东
大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召
开和依法行使职权。
    第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大
会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束
后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司


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章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东
大会应当在 2 个月内召开。
       公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公
司所在地的中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因
并公告。
       第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题
出具法律意见并公告：
       （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、本规则和《公司章程》的规定；
       （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有
效；
       （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
       （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                  第二章 股东大会的召集

       第六条 公司董事会应当在本规则第四条规定的期限内
按时召集股东大会。
       第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
       董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会

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决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
    第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议
的变更，应当征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后
10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
    第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有
权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求
的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后
10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股


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份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以
书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监
事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
    第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当
书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。
    监事会和召集股东应当在发出股东大会通知及发布股
东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
    第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日
的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召
集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以
外的其他用途。
    第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所
必需的费用由公司承担。


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            第三章 股东大会的提案与通知

    第十三条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论
的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作
出决议。
    第十四条 股东大会提案应当符合下列条件：
    （一）内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定
不相抵触，且属于股东大会职权范围；
    （二）有明确议题和具体决议事项；
    （三）以书面形式提交或送达董事会或其他召集人。
    第十五条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。
    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定
的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
    第十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公
告的方式通知公司股东，临时股东大会应当于会议召开 15
日前以公告方式通知各股东。
    第十七条 股东大会通知和补充通知中应充分、完整披
露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作

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出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当
同时披露独立董事的意见及理由。
    第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股
东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，
至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关
联关系；
    （三）披露持有上市公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监
事候选人应当以单项提案提出。
    第十九条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，
并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
    第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。
一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少 2 个工作日公告并说明原因。

                第四章 股东大会的召开

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    第二十一条 公司应当在公司住所地（办公地）或股东
大会通知中确定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应
当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规
定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委
托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    第二十二条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间以及表决程序。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东大会召开前 1 日下午 3:00，并不得迟于现场股东
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大
会结束当日下午 3:00。
    第二十三条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措
施，保证股东大会的严肃性和正常秩序。对于干扰股东大
会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当
采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理
人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由
拒绝。


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    股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件。
    第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议登记应当终止。
    第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董
事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当
列席会议。
    第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长（公司有 2 位或 2 位以上
副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）
主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的 1 名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监
事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席
主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由
半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东


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大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半
数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续
开会。
    第二十八条 董事会、监事会应当在年度股东大会上就
过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事应作
述职报告。
    第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上
应就股东的质询作出解释和说明。
    第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以
会议登记为准。
    第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，
应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份


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在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的
股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积
投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    第三十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应
当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出
的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁
置或不予表决。
    第三十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修
改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本


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次股东大会上进行表决。
    第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结
算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的
名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
    第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2
名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有
权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
    第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络
或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的
表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他


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表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等
相关各方对表决情况均负有保密义务。
    第三十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列
明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第四十条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次
股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会
议记录应记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、
董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权
的股份总数及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录
内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的


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签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的
有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
    第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至
形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止
或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大
会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人
应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
    第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，
新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。
    第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积
转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施
具体方案。
    第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法
规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投
资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法
权益。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东
可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

                     第五章 附则

    第四十六条 本议事规则所称公告、通知或股东大会补

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充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交
易所网站上公布有关信息披露内容。
    第四十七条 本议事规则所称“以上”“内”，含本数；
“过”“低于”“多于”，不含本数。
    第四十八条 本议事规则由股东大会授权公司董事会拟
订并负责解释，自股东大会批准之日起实施。
    第四十九条 本议事规则未尽事宜或与法律、行政法规、
其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、
其他有关规范性文件的规定为准。




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