上海市锦天城律师事务所
   关于江西赣粤高速公路股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




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                         上海市锦天城律师事务所

                关于江西赣粤高速公路股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书


致：江西赣粤高速公路股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。

    因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对公司
本次股东大会进行见证。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所
需审查的相关文件、资料，并视频参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
10 月 1 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 18 日下午 14:30 在江西省南昌市朝
阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投


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票系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年
10 月 18 日 9:15-15:00）。

       本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

       1、出席会议的股东及股东代理人

       经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权股
份 1,280,698,552 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.8383%。

       经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

       通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。

       2、出席会议的其他人员

       经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。

       综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

       经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

       按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：


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    1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 1,234,139,371 股，占与会有表决权股份总数的 96.3645%；
反对 46,254,381 股，占与会有表决权股份总数的 3.6116%；弃权 304,800 股，占
与会有表决权股份总数的 0.0239%。

    2、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 1,234,139,371 股，占与会有表决权股份总数的 96.3645%；
反对 46,493,181 股，占与会有表决权股份总数的 3.6302%；弃权 66,000 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0053%。

    3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 1,234,139,371 股，占与会有表决权股份总数的 96.3645%；
反对 46,493,181 股，占与会有表决权股份总数的 3.6302%；弃权 66,000 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0053%。

    4、 审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

    表决结果：同意 1,234,122,371 股，占与会有表决权股份总数的 96.3632%；
反对 46,510,181 股，占与会有表决权股份总数的 3.6316%；弃权 66,000 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0052%。

    经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）




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