赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第十三次会议决议公告2022-10-29
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2022-039
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于
2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,本次会议于 2022 年 10 月
25 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参
加会议投票表决的董事 9 人,实际收回有效表决票 9 张,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下
议案:
一、审议通过《2022 年第三季度报告》;
详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn/)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<投资管理办法>的议案》。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日