证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2022-039
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02

      江西赣粤高速公路股份有限公司
    第八届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于
2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 10 月
25 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参
加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下
议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》；
    详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于制定<投资管理办法>的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                        江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                 2022 年 10 月 29 日