亿利洁能股份有限公司独立董事
              关于第七届董事会第二十六次会议
                       相关议案的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事，参加了公司于2019年1月4日召开的第七届董事会
第二十六次会议，对本次会议审议的相关议案发表意见如下：

       一、关于续聘会计师事务所的议案

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、
客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所
约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的
有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。

       二、关于为控股孙公司提供担保的议案

    公司本次为天宁热电提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了
必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有
关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为天宁热电提供担
保。

    （以下无正文）
(本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事独立意见签字页)




章良忠 _______________




苗军   _______________




萧端 ________________




                                      日期：      年    月   日