证券代码：600277               证券简称：亿利洁能              公告编号：2019-006
债券代码：122143               债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159               债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332               债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405               债券简称：14 亿利 02



                     亿利洁能股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开的第七届
董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
    根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规
定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出
良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果。本公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用按实际审计工作量确定。
    公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、
客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所
约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
    特此公告。


                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 5 日