证券代码：600277        证券简称：亿利洁能              公告编号：2019-008
债券代码：122143        债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159        债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332        债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405        债券简称：14 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年1月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 1 月 21 日          14 点 00 分
     召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）ELION 亿利生
     态广场一号楼 10 层一号会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 21 日
                          至 2019 年 1 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1    关于为控股子公司提供担保的议案                        √
   2    关于公司符合发行公司债券条件的议案                    √
  3.00  关于公司本次发行公司债券方案的议案                    √
  3.01  发行规模                                              √
  3.02  票面金额及发行价格                                    √
  3.03  发行对象及向公司股东配售的安排                        √
  3.04  债券期限                                              √
 3.05     债券利率及还本付息方式                               √
 3.06     发行方式                                             √
 3.07     担保情况                                             √
 3.08     募集资金使用范围                                     √
 3.09     上市安排                                             √
 3.10     本次公司债券偿债保障措施                             √
 3.11     决议的有效期                                         √
          关于提请股东大会授权董事会办理与本次发
  4                                                            √
          行公司债券相关事宜的议案
          关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
  5                                                            √
          的议案
  6       关于续聘会计师事务所的议案                           √
  7       关于为控股孙公司提供担保的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案 2 至议案
   7 已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，上述会议决议公告详见
   公司于 2019 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
   和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股
   东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股             600277        亿利洁能            2019/1/15


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2019 年 1 月 18 日下午 17：00 之
前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委
托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出
席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
       登记地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）ELION 亿利
生态广场一号楼 10 层亿利洁能证券部


六、     其他事项


1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450
联系地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 10 层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等
全部费用自理。
特此公告。


                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

第七届董事会第二十六次会议决议
       附件 1：授权委托书


                                授权委托书

       亿利洁能股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 21 日
       召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

 1       关于为控股子公司提供担保的议案

 2       关于公司符合发行公司债券条件的议案

3.00     关于公司本次发行公司债券方案的议案

3.01     发行规模

3.02     票面金额及发行价格

3.03     发行对象及向公司股东配售的安排

3.04     债券期限

3.05     债券利率及还本付息方式

3.06     发行方式

3.07     担保情况

3.08     募集资金使用范围

3.09     上市安排

3.10     本次公司债券偿债保障措施

3.11     决议的有效期

 4       关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债
      券相关事宜的议案

5     关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案

6     关于续聘会计师事务所的议案

7     关于为控股孙公司提供担保的议案


    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

    委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                         委托日期：      年   月   日



    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。