股票代码：600277              股票简称：亿利洁能               公告编号：2019-029
债券代码：122143              债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159              债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332              债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405              债券简称：14 亿利 02

                      亿利洁能股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 10 层二号会议室召开第七届监事会第十
四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜美厚先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效
的。会议通过举手表决的方式，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
如下议案：
    一、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    监事会核查认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 6 亿元用于暂时补充流
动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务
成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司继续使用
不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。


    特此公告。


                                               亿利洁能股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 12 日