亿利洁能股份有限公司董事会
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办
           法》第十三条规定的重组上市的说明

     亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行资产重
组（以下简称“本次重组”），本次重组方案包括：（1）公司拟向亿利资源集团有
限公司(以下简称“亿利集团”)等交易对方发行股份及支付现金购买其所持亿利
生态修复股份有限公司(以下简称“亿利生态”)100%股权(以下简称“标的资产”)；
（2）同时拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的
要求，公司董事会对本次重组是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上
市进行了审慎分析，董事会认为：
     本次交易前 60 个月内，本公司控制权未发生变动。本次交易前，本公司控
股股东为亿利集团，实际控制人为王文彪；本次交易完成后，本公司控股股东仍
为亿利集团，实际控制人仍为王文彪。本次交易不存在导致本公司实际控制权变
动的情况。因此本次重组不构成重组上市。
     综上，董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市。
    特此说明。


  （以下无正文）




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（本页无正文，为《亿利洁能股份有限公司董事会本次重组不构成<上市公司重
大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》的签署页）




                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 20 日