亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
亿利洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二○二○年六月
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
第一部分 会议议程安排 ............................................ 3
第二部分 会议议案 ................................................ 5
议案一、公司 2019 年度董事会工作报告 ............................................................................. 6
议案二、公司 2019 年度监事会工作报告 ........................................................................... 14
议案三、公司独立董事 2019 年度述职报告 ....................................................................... 19
议案四、公司 2019 年年度报告及其摘要 ........................................................................... 26
议案五、公司 2019 年度财务决算报告 ............................................................................... 27
议案六、公司 2019 年度利润分配预案 ............................................................................... 32
议案七、关于预计 2020 年度担保额度的议案 ................................................................... 33
议案八、关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案 ............................... 43
议案九、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案 ......................... 46
议案十、关于公司董事会换届选举公司董事的议案 ......................................................... 51
议案十一、关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 ............................................. 52
议案十二、关于公司监事会换届选举公司监事的议案 ..................................................... 54
第三部分 会议投票表决书 ......................................... 55
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第一部分 会议议程安排
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亿利洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2020年6月29日14点00分；
二、会议地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利
生态广场一号楼19层；
三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验
证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
四、会议内容；
（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进
入议题的审议阶段；
（二）宣读、讨论、审议以下议案：
序号 议案名称
1 公司 2019 年度董事会工作报告
2 公司 2019 年度监事会工作报告
3 公司独立董事 2019 年度述职报告
4 公司 2019 年年度报告及其摘要
5 公司 2019 年度财务决算报告
6 公司 2019 年度利润分配预案
7 关于预计 2020 年度担保额度的议案
8 关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案
9 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
10 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
11 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
12 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
五、董事及高管人员解答股东提问；
六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
十、主持人致结束语并宣布大会结束。
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第二部分 会议议案
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议案一、公司 2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，
率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各
项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体保持良好发展
态势。
现将公司董事会 2019 年主要工作情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、2019 年度公司经营情况
2019 年，在中美贸易战升级、国内经济下行压力加大和行业景气周期下行
等内外部环境不利形势下，公司攻坚克难，紧紧围绕国家产业政策，按照既定的
发展战略和经营目标，聚焦发展循环经济、清洁能源、生态环保产业，合理安排
生产经营，强化生产成本控制和质量管理，确保公司主营业务平稳经营。
2019 年度，公司实现营业收入 123.67 亿元，较上年同期下降 28.81%；实现
归属于母公司净利润 9 亿元，比上年同期 7.71 亿元，增长 16.77%。截止 2019
年 12 月 31 日，公司资产总额 344.84 亿元，归属母公司净资产 153.72 亿元。
二、2019 年董事会工作开展情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，审议通过了共 67 项议案，所有
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任
董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的
董事会会议具体如下：
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会议届次 召开日期 审议通过的议案
1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司本次发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事
第七届董事 宜的议案》
2019 年 1 月
会第二十六 4.《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>的议案》
4日
次会议 5.《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于为控股孙公司提供担保的议案》
8.《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事
2019 年 1 月
会第二十七 《关于选举公司董事长的议案》
11 日
次会议
第七届董事
2019 年 4 月
会第二十八 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
11 日
次会议
1.《公司 2019 年度董事会工作报告》
2.《公司独立董事 2019 年度述职报告》
3.《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
4.《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年履职情况报告》
5.《公司 2019 年年度报告及其摘要》
第七届董事 6.《公司 2019 年度财务决算报告》
2019 年 4 月
会第二十九 7.《公司 2019 年度利润分配预案》
16 日
次会议 8.《公司 2019 年度内部控制评价报告》
9.《公司 2019 年度内部控制审计报告》
10.《关于预计 2019 年度担保额度的议案》
11.《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
12.《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
13.《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》
第七届董事
2019 年 4 月
会第三十次 公司《2019 年第一季度报告及正文》
29 日
会议
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
联交易的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
第七届董事
2019 年 5 月 交易方案的议案》
会第三十一
20 日 4.《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
次会议
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
5.《本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》
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7.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》
8.《关于签订附生效条件的<关于亿利洁能股份有限公司定向发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》
10.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》
11.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本
次重组相关事宜的议案》
13.《关于本次重组事项暂不召开公司临时股东大会的议案》
第七届董事
2019 年 5 月
会第三十二 《关于选举公司董事长的议案》
27 日
次会议
1.《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股
权的议案》
第七届董事
2019 年 6 月 2.《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%
会第三十三
17 日 股权的公告》
次会议
3.《亿利资源集团有限公司向公司 2019 年年度股东大会提交临时提
案的议案》
第七届董事
2019 年 8 1.《关于出售分公司宏斌煤矿的议案》
会第三十四
月 23 2.《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
次会议
第七届董事 1.《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2019 年 8
会第三十五 2.《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
月 26 日
次会 报告>的议案》
第七届董事
2019 年 10
会第三十六 《2019 年第三季度报告及正文》
月 28 日
次会议
第七届董事 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2019 年
会第三十七 2.《关于修订<公司章程>及相关细则的议案》
11 月 1 日
次会议 3.《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事
2019 年 11
会第三十八 了通过《关于聘任公司总经理的议案》
月 15 日
次会议
1.《关于公司资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布召开
股东大会通知有关事项说明的议案》
第七届董事
2019 年 2.《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
会第三十九
12 月 2 日 并募集配套资金条件的议案》
次会议
3.《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案》
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4.《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
5.《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
6.《关于资产重组方案构成重大调整的议案》
7.《关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等七名
交易对方签署附生效条件的<定向发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产协议>的议案》
8.《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于<亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、亿利
资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
11.《关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案》
12.《关于提请股东大会批准亿利集团有限公司及其一致行动人免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》
13.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》
15.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本
次重组相关事宜的议案》
17.《关于提交临时股东大会审议本次重组相关事项的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2019 年度，公司召开了 2019 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、
2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东大会，董事会均严格按照
《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，严格按照公司股东大
会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由章良忠、苗军、尹成国组成，其中章良忠为审计委
员会召集人。报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，严格按照《公司章
程》与《审计委员会工作细则》的规定履行职责。审计委员会凭借丰富的行业经
验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报
告、审议关联交易等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方
面发挥了重要作用。
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2、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由徐卫晖、章良忠和萧端三位董事组成。报告
期内，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，严格按照《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，切实履行职责，通过研究和
审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案
进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见，切
实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护
了全体股东及公司的整体利益。
3、董事会提名委员会
董事会提名委员会由尹成国、萧端和苗军三位董事组成。报告期内，董事会
提名委员共召开两次会议，严格按照《公司章程》、 董事会提名委员会实施细则》
等制度的相关规定，对公司高级管理人员的任职资格与能力进行了审查与核实，
对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况进行审核与监督。未发现公
司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司
董事、高级管理人员的情形。
4、董事会战略委员会
董事会战略委员会公司由王文彪、徐卫晖和萧端三位董事组成。报告期内，
董事会提名委员共召开两次会议，按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细
则》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的战略，为公司的长期发展规划和
战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》等规定履职，忠实、勤勉地履行职
责，积极出席公司 2019 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员
会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董
事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）公司治理情况
2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国
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证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履
行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内
部管理制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司
其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行。公
司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了内部控制
制度，并力求有效执行；公司信息披露真实准确完整，财务报告真实可靠，生产
经营活动持续稳定。
（六）信息披露情况和内幕信息管理
2019 年，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、
及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。但报告期内存在出售东博和安源
西煤炭资产时，内部控制制度未能得到有效执行的情形，公司后期已进行了相应
的整改。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及
公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、
备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建
立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
三、2020 年公司发展战略及经营计划
（一）公司发展战略
公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，聚焦清洁能源和生态环保的投
资运营，积极向生态环保与绿色产业融合发展的生态产业服务商战略转型。公司
坚持稳健发展循环经济业务，积极拓展工业园区洁能环保业务，构筑全链数智化
能源产供销体系的三级增长战略，依托控股股东亿利集团生态修复成果，发展生
态服务和生态工业，协同现有循环经济、清洁能源等绿色产业形成可持续融合发
展，加速向生态产业服务商战略转型升级。
（二）公司经营计划
2020 年，公司按照既定发展战略和经营目标，推进循环经济、清洁能源、
供应链物流业务向全链数智化转型升级；加快清洁热力业务并购与拓展，并依托
已布局成熟工业园区场景资源，为园区提供一站式洁能环保解决方案。同时，不
断完善公司产业布局，多维度提升公司业绩。
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1、推进主业向全链数智化转型，实现提质增效
通过大数据、仿真技术等，实现对工厂采购、生产、销售、运营调度、HSE
等过程的数字化管理，从而形成供应链、生产链、销售链三大核心数据库，最终
打造可视化数据分析和智能化决策支持的智能化工厂。同时，加大在光伏、化工
等前沿技术领域提前布局，通过投资、孵化等方式，聚集一批具有战略协同效应
的优质技术企业，为公司业务转型升级和业务快速扩张储备核心技术资源。2020
年重点完成循环经济、清洁热力、供应链物流等业务的数智化平台建设、无汞固
相触媒新产品开发及应用项目、炭材烘干废热利用项目、脲氨氮装置改造及增效
复混肥产品开发项目等的实验和应用。
2、积极推进热力产业项目并购
依据既定清洁热力发展战略，通过投资新建、收购兼并的方式，为公司加快
打造工业园区清洁能源环保管家战略创造协同场景：紧抓工业园区大型生产型企
业“入园制”带来的产业发展市场机遇，煤炭清洁高效利用的政策机遇，聚焦节
能、减排、治气、治水，实现”冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园
区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源供应体系，加快、加大产业链项目
并购步伐，尤其是通过收购大型成熟热点项目实现产能增加。
3、补“三级增长战略”短板，发展生态环保产业
近年来，公司已经形成循环经济、清洁能源和生态环保产业三级增长态势。
2020 年，公司继续致力于高效清洁能源投资与运营，聚焦清洁热力和光伏产业，
增厚公司经营业绩，同时，做大做强生态环保产业，实现产业融合、协同发展：
一是继续推进库布其生态光伏发电 200 兆瓦指标建设工程并网。增加生态光伏产
业市场份额，大力发展集“生态、发电、扶贫”为一体的特色生态光能模式，创
新集成光伏发电，培育新的利润增长点。二是加速推进收购的荷兰弗家园技术在
环保设备制造国产化落地实施。三是拟通过收购亿利生态资产，借力亿利生态荒
漠化治理积累和沉淀的生态生物多样性科技实力、规模化生态修复的工程运营经
验和“一、二、三产业"融合发展的成功实践，与现有循环经济、清洁能源等绿
色产业形成协同发展与业务的提质增效，形成可复制可推广的生态服务及后续产
业运营能力，实现生态修复和绿色生态产业的可持续融合发展。
4、积极推进亿利生态资产重组工作
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拟借力亿利生态在生态修复领域的成就，完善公司在生态环保产业的布局，
向大生态产业上游延伸发展业务。通过平台整合，公司在巩固既有循环经济和洁
能环保产业优势的基础上，抓住政策助推生态环境治理行业加速发展的有利契机，
借助亿利生态丰富的生态治理项目储备，结合当地绿色产业发展的可行性，发挥
产业导入运营能力，发挥上市公司在循环经济和洁能环保领域的核心优势，提高
整体经营资源利用效率，多维度提升公司业绩。
2020 年 6 月 11 日，根据中国证监会并购重组委审核结果，结合目前公司实
际情况，公司董事会进行认真研究与审慎论证后,认为公司主营将继续聚焦循环
经济及新能源，而标的资产是以生态科技服务为核心的新业态将独立发展。若终
止本次资产重组，后续公司将继续按照既定发展战略和经营目标，在巩固及充分
利用循环经济的生产优势基础上，继续发展清洁能源，持续聚焦夯实主业，提升
公司经营业绩。因此，为了维护广大投资者利益，本着为各股东创造最大价值的
原则，公司决定终止了本次资产重组工作。
2020 年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心
作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平；
同时，继续聚焦发展循环经济、清洁能源运营等主业，不断优化公司产业结构，
完善产业布局，持续提升公司经营业绩，回报广大投资者。
以上是公司 2019 年年度董事会报告，请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
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议案二、公司 2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监
会的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司法》《公司章程》
以及《监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和
职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，
维护了股东及公司的合法权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：
一、 监事会的工作情况
2019 年度，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
2019 年监事会会议情况 监事会会议议题
4 月 11 日第七届监事会第 1.《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
十四次会议 案》
1.《公司 2018 年度监事会工作报告》
2.《公司 2018 年度财务决算报告》
3.《公司 2018 年度利润分配预案》
4 月 16 日第七届监事会第
4.《公司 2018 年度内部控制评价报告》
十五次会议
5.《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
6.《公司 2018 年年度报告及其摘要》
4 月 29 日第七届监事会第
1.《公司 2019 年第一季度报告及正文》
十六次会议
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
5 月 20 日第七届监事会第 关联交易方案的议案》
十七次会议 4.《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
5.《关于签订附生效条件的<定向发行股份及支付现金购买资
产协议>的议案》
6.《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 月 26 号第七届监事会第 1. 《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
十八次会议 2. 《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
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的专项报告>的议案》
10 月 28 日第七届监事会
1.《2019 年第三季度报告及正文》
第十九次会议
11 月 1 日第七届监事会第
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
二十次会议
1.《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.审议通过《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
5.《关于资产重组方案构成重大调整的议案》
6.《关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等
12 月 2 日第七届监事会第
七名交易对方签署附生效条件的<定向发行股份、可转换公司
二十一次会议
债券及支付现金购买资产协议>的议案》
7.《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案》
8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.《关于<亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、
亿利资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
10.《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.《关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案》
12.《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的
议案》
二、监事会对公司依法运作情况的相关意见
（一）关于公司规范运作的情况
报告期内，公司股东大会和董事会依照国家有关法律法规和《公司章程》 行
使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，各位董事和高级管理
人员尽职尽责，执行股东大会和董事会决议；公司内部控制制度完善，符合国家
法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环
节起到了较好的控制和防范作用。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、
完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的评价是客观、准确的，报告期
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
内出售东博和安源西煤炭资产时，存在内部控制制度未能得到有效执行的情形，
公司已进行了整改，今后监事会将进一步监督公司规范运作。
（二）关于公司财务检查的情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报
告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度
财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有
关事项作出的评价是客观公正的。
（三）关于公司的利润分配情况
报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利
益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，
不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会
审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。
（四）关于公司募集资金使用的情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资
金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
1. 监事会第十四次会议审议了公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流
动资金的议案，认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 6 亿元用于暂时补充流
动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务
成本，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司继续使用不超过人民币
6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
2. 监事会第十五次会议、第十八次会议先后审议了公司 2018 年度和 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司编制的募集资金存放
与使用情况的专项报告内容真实、准确，公司募集资金的存放与实际使用严格遵
照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
小股东利益的情形。
3.监事会第二十次会议审议了关于公司变更部分募集资金投资项目的议案，
认为：本次变更部分募集资金项目是根据公司实际经营需要所做出的合理决策，
有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更募集资金投资项目履行了必要
的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和其他股东利益特别是中小股东的利益，同意公司本次变更募集资金投资项目
事项。
(五)关于公司关联交易的情况
报告期内，公司监事会审议通过了公司拟发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金收购亿利生态 100%股权构成关联交易事项相关议
案，认为本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金，
有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，有利于增强持续经营能
力，提升公司的抗风险能力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的
利益。
（六）关于公司收到问询函相关问题的核查意见
1.报告期内，公司收到上海证券交易所关于出售东博和安源西煤炭资产事项
的问询函，我们认为：本次出售资产是公司积极贯彻以绿色发展、生态优先为导
向的发展基础上做出的审慎而适宜的战略调整，交易涉及评估事项所选聘评估机
构的程序合法、有效，出具的评估报告的评估结论合理，转让涉及股权和相关资
产的价值定价公平合理，不存在损害中小股东的利益的情形。但本次股权转让事
项未履行相应的审批程序即完成交易，公司已有的内部控制制度也未能得到有效
执行，我们在本次交易过程中在勤勉尽责方面有做得不够到位的情形，今后我们
一定加强相关法律法规的学习，认真履行各自的职责和义务，杜绝此类事件的发
生，切实做到勤勉尽职，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地对外履行披
露信息，督促公司规范运作。
2.报告期内，公司收到上海证券交易所对募投项目变更事项问询函，我们在
本次募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项过程中履行了必要的尽职调查，
本次募投项目变更之前已对相关项目进行了充分、科学的研究和论证，综合了公
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求及发挥资源整合优势等因素考虑了本
次募投项目变更事项，认为：
武威管网项目实施符合公司 2016 年非公开发行申请文件中承诺的募集资金
使用计划，预付项目的部分工程款，确为工程项目前期准备和施工建设需要，支
付过程中提前征得了保荐机构的同意，也履行了公司内部必要的审批程序，由于
未在预计时间内取得施工许可证终止项目实施，不存在变相改变募集资金用途、
违规使用募集资金的的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次变更后的募集资金投资项目仍为公司本次募集资金投资的微煤雾化热
力项目，变更后募集资金用途未发生实质变更，项目建成后具有良好的经济效益
和社会效益，与公司主营业务、发展战略相符；公司本次决定终止武威管网募投
项目并将部分募集资金投资项目变更投向，是根据实际生产经营及管理需要做出
的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东及中小股东利益的情形。
2020 年，公司监事会将会继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的
监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断
加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公
司持续、稳定、健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，更好地监督
董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的
决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营发展起到保驾护航作用。
以上公司 2019 年年度监事会报告，请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司监事会
二〇二〇年六月
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三、公司独立董事 2019 年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规和制度的
要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司 2019 年度召开的董事会、股东大
会及董事会下属各专业委员会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地
发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、章良忠，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕
士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾
任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。
历任浙江(天健)会计师事务所部门经理，东方通信股份有限公司(600776)财务部
总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理，信雅达系统工程股份有
限公司(600571)财务总监，杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总
经理、董事会秘书、财务总监等职务，杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理，兼任杭州天目
山药业股份有限公司（600671）、亿利洁能股份有限公司独立董事。
2、苗军先生，男，中国国籍，汉族。1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。
曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发
展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股
集团任金融资本中心总经理；现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长，兼任
亿利洁能股份有限公司独立董事。
3、萧端，女，1958 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，
暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师，研究方向为资本市场、企业投融资、
公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
作为亿利洁能的独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，
也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未在公司主要股东
单位担任任何职务，并且严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响独立董
事独立性的事项或情况。
二、独立董事的年度履职概况
报告期内，公司共召开董事会会议14次，股东大会4次。我们按时出席公司
董事会、列席股东大会，没有缺席的情况发生。
（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：
亲自出席董 委托出席次数 董事会出 出席股东大
独立董事 任职时间
事会次数 董事会次数 席率（%） 会次数
苗军 2015.6 至今 14 0 100 4
章良忠 2016.08 至今 14 0 100 4
萧端 2017.06 至今 14 0 100 4
（二）会议表决情况
报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项均履行了相关程序；我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这
些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（三）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对
提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严
谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表了独立意见：
2019 年董事会会议情况 独立董事发表意见的议案
1 月 4 日第七届董事会第二十 1.《关于续聘会计师事务所的议案》
六次会议 2.《关于为控股孙公司提供担保的议案》
4 月 11 日第七届董事会第二 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
十八次会议 的议案》
1.《公司 2018 年度利润分配议案》
4 月 16 日第七届董事会第二 2.《关于预计 2019 年度担保额度的议案》
十九次会议 3.《续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构
的议案》
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4.《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
5.《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联
交易的的议案》
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
5 月 20 日第七届董事会第三
2.《关于审议<亿利洁能股份有限公司发行股份及支付
十一次会议
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其
摘要的议案》等本次重组相关议案
1.《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责
任公司 100%股权的议案》
6 月 17 日第七届董事会第三 2.《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限
十三次会议 责任公司 100%股权的议案》
3.《亿利资源集团有限公司向公司 2018 年年度股东大
会提交临时提案的议案》
8 月 23 日第七届董事会第三
《关于出售分公司宏斌煤矿的议案》
十四次会议
11 月 1 日第七届董事会第三
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
十七次会议
11 月 15 日第七届董事会第三 《关于聘任公司总经理的议案》
十八次会议
《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券
12 月 2 日第七届董事会第三
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
十九次会议
书（草案）》及其他相关议案
（四）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重点
对公司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议执
行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持
定期的沟通，及时了解到公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，
召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为我们工作
提供了完备的条件和支持，有效配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任或者更换会计师事务所情况
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报
告审计机构及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公
司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了
双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客
观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及
《公司章程》 的有关规定，我们对公司所有的担保事项和资金占用情况进行了
严格的核查和监督，认为公司发生的担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，
无逾期担保，公司无控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
（三）对公司募集资金使用的审议情况
报告期内，我们重点对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核，
认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违
规行为；报告期内，我们还审议了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为，公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金以及变更部分募集资金投资项目，均是公司
根据市场环境及实际经营管理需要进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
报告期内，公司收到上海证券交易所对募投项目变更事项问询函，我们在本
次募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项过程中履行了必要的尽职调查，
本次募投项目变更之前我们已对相关项目进行了充分、科学的研究和论证，综合
了公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求及发挥资源整合优势等因素考虑
了本次募投项目变更事项，认为：武威管网项目实施符合公司 2017 年非公开发
行申请文件中承诺的募集资金使用计划，预付项目的部分工程款，确为工程项目
前期准备和施工建设需要，支付过程中提前征得了保荐机构的同意，也履行了公
司内部必要的审批程序，由于未在预计时间内取得施工许可证终止项目实施，不
存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的的情形，不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
变更后的募集资金投资项目仍为公司本次募集资金投资的微煤雾化热力项
目，变更后募集资金用途未发生实质变更，项目建成后具有良好的经济效益和社
会效益，与公司主营业务、发展战略相符；公司本次决定终止武威管网募投项目
并将部分募集资金投资项目变更投向，是根据实际生产经营及管理需要做出的调
整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东及中小股东利益的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润5.77亿元，公司以总股本
2,738,940,149股为基数，每10股分配现金红利0.85元（含税），派发现金红利约
2.33亿元(含税)。此次利润分配符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合
公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续
稳定发展，公司现金分红的审议程序和实施情况符合法律法规和《公司章程》的
有关规定。
（五）关联交易审议情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易
实施指引》等相关法律法规的规定，对公司拟发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金收购亿利生态100%股权事项，所涉及的关联交易
根据相关规定对其作出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司就本
次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具
有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。本次交易把握
了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的
长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
（六）出售煤炭资产审议情况
报告期内，公司贯彻未来绿色发展、生态优先的战略，逐步退出煤炭采掘业，
先后出售了东博煤矿、安源西煤矿和宏斌煤矿。关于上述出售煤炭资产事项，我
们认为：本次出售煤矿资产系为进一步深化落实公司战略，优化公司主营业务结
构，符合公司聚焦清洁能源和生态环保的发展战略目标。交易中涉及评估事项所
选聘评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假
设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理。转让涉及股
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
权和相关资产的价值定价公平合理，不存在损害中小股东的利益的情形。
报告期内，公司收到上海证券交易所关于出售东博和安源西煤炭资产事项的
问询函，我们认为：本次出售资产是公司积极贯彻以绿色发展、生态优先为导向
的发展基础上做出的战略调整，交易涉及评估事项所选聘评估机构的程序合法、
有效，出具的评估报告的评估结论合理，转让涉及股权和相关资产的价值定价公
平合理，不存在损害中小股东的利益的情形。但本次股权转让事项未履行相应的
审批程序即完成交易，公司已有的内部控制制度也未能得到有效执行，今后我们
一定加强相关法律法规的学习，认真履行各自的职责和义务，杜绝此类事件的发
生。
（七）董事候选人、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司聘任王钟涛先生为公司总经理。我们对公司拟任高级管理人
员提名及薪酬情况进行了审核，认为公司上述董事及高级管理人员的提名、审核
及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司董事和高
级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和对董事、高管薪酬的管理规定，薪酬发放
符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司2019年的信息披露情况进行了监督。经核查，公司信
息披露工作严格按照《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，并履行
了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司已建立起
较为完整、合理、有效的内控管理制度，并根据最新的法律法规和规范性文件的
有关规定，对部分制度进行了修订完善。相关内控手段已基本覆盖企业运营的各
个环节，切实保障了公司和股东的合法权益，能够防范并及时发现企业运营过程
中可能出现的重要问题，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。公司《2018年度内部控制评价报告》经审计机构审
计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告期内出售东博
和安源西煤炭资产时，存在内部控制制度未能得到有效执行的情形，公司已进行
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了整改，今后我们将进一步督促公司规范运作。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略
委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。报告期
内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业
特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。2019年度，我
们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作。
四、总体评价和建议
2019 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其
是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分
发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法
权益。
2020 年，我们将继续重点关注公司治理、内部控制制度执行、现金分红政
策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责
地履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
以上述职报告，请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司监事会
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议案四、公司 2019 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内
容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上
市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，公司按预定时间
编制完成了《亿利洁能股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。在公司 2019 年
度报告及摘要编制、审议、报送及公告过程中，公司严格按照相关法定程序，及
时准确地完成了 2019 年度报告及摘要审议、披露的全部程序。
公司 2019 年度报告及摘要公司已经于 2020 年 4 月 7 日召开的第七届董事会
第四十三次会议审议通过，年度报告全文及摘要内容详见 2020 年 4 月 8 日的上
海证券交易所网站。
请各位股东及股东代表认真审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
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议案五、公司 2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2019 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告【致同审字（2020）第 110ZA5850 号】。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2019 年年度报告后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
本决算报告已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。现将公司
2019 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据
报告期内，公司实现营业收入 123.67 亿元，较上年同期下降 28.81%；实现
归属于母公司净利润 9 亿元，比上年同期 7.71 亿元，增长 16.77%。截止 2019
年 12 月 31 日，公司资产总额 344.84 亿元，归属母公司净资产 153.72 亿元。
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年
减(%)
营业收入 12,367,356,604.62 17,371,363,700.02 -28.81 16,757,118,067.22
归属于上市公司股东的净利润 899,964,544.78 770,722,519.98 16.77 525,026,902.35
归属于上市公司股东的扣除非
262,915,909.19 577,456,320.42 -54.47 435,739,151.94
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,055,492,931.83 3,618,790,592.01 -70.83 2,171,553,030.60
本期末比
上年同期
2019年末 2018年末 2017年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资产 15,372,743,823.53 14,798,416,065.65 3.88 15,863,569,284.49
总资产 34,484,044,597.43 36,688,802,442.35 -6.01 36,770,263,959.63
二、主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2019年 2018年 2017年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.33 0.28 17.86 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.21 -52.38 0.16
加权平均净资产收益率（%） 5.93 4.81 增加1.12个百分点 3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.73 3.61 减少1.88个百分点 2.77
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
三、利润及现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,367,356,604.62 17,371,363,700.02 -28.81
营业成本 10,195,195,063.54 14,451,485,060.96 -29.45
销售费用 455,437,473.53 565,915,019.00 -19.52
管理费用 333,359,360.24 311,799,211.45 6.91
研发费用 136,967,482.83 23,127,543.79 492.23
财务费用 586,828,684.83 802,368,170.93 -26.86
经营活动产生的现金流量净额 1,055,492,931.83 3,618,790,592.01 -70.83
投资活动产生的现金流量净额 1,453,562,067.39 -2,572,371,441.59 156.51
筹资活动产生的现金流量净额 -1,404,761,200.50 -1,720,873,014.85 -18.37
（1）营业收入变动说明：
本期较上年同期下降 28.81%，其中：化工制造业同比下降 6.62%；供应链物
流业务营业收入同比下降 54.05%，主要是公司聚焦以电子商务平台，现代物流
为主的业务，优化供应链物流业务，退出非主营业务,减少高风险、低毛利业务
以及承销的大宗化工商品产品单价下降减少收入，使营业收入较上年同比大幅度
下降；煤炭采掘业务下降 69.16%，公司转让东博煤矿股权，业务终止所致；煤
炭运销业务同比下降 26.17%，主要是可再生能源发电上网量增加，如光伏发电、
风电等，发电煤需求量减少、外销煤炭单价下降减少收入所致；清洁能源同比增
长 29.90%，主要是公司转型以来清洁热力产能释放增加营业收入所致；光伏发
电同比增长 1.48%，主要是交易电量同比下降，基础电量同比增加，电价差异变
动导致收入增加。
（2）营业成本变动原因说明:
本期较上年同期下降 29.45%，主要是供应链物流业务、煤炭采掘、煤炭运
销同比分别下降 54.65%、68.63%、28.62%，同上营业收入减少对应成本减少所
致。
（3）销售费用变动原因说明:
本期较上年同期下降 19.52%，主要是本期化工制造业销售产品厂内自提，
煤炭运销量下降使发运量减少所致。
（4）管理费用变动原因说明:
本期较上年同期增加 6.91%，主要是本期计提的折旧费、保险费、租赁费、
28
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
股份支付等费用增加所致。
（5）财务费用变动原因说明:
本期较上年同期下降 26.86%，利息收入增加、贴现利息减少、利息支出减
少所致。
（6）研发费用变动原因说明:
本期较上年同期增加 492.23%，主要是公司两大园区及清洁能源高新技术企
业，本期研发项目增加，使研发费用支出增加所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期较上年同期下降 68.21%，主要是部分化工产品价格下降，本期销售产
品收入减少取得现金减少所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期较上年同期增加 156.51%，主要是收到的股权转让款增加所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期较上年同期增加 12.86%，主要是支付利息、偿还贷款流出规模减少所致。
四、资产负债变动情况
单位：元 币种：人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 10,178,106,218.00 29.52 10,403,187,678.34 28.36 -2.16
交易性金融资产 95,970,127.39 0.28
以公允价值计量
且其变动计入当
136,126,312.90 0.37 -100.00 注1
期损益的金融资
产
应收票据 153,844,809.61 0.42 -100.00 注2
应收账款 878,253,846.10 2.55 746,461,435.13 2.03 17.66
应收款项融资 64,112,929.34 0.19 注3
预付款项 555,054,568.96 1.61 458,139,063.58 1.25 21.15
其他应收款 401,800,762.33 1.17 111,181,237.82 0.30 261.39 注4
其中：应收利息 2,163,860.35 0.01 7,468,747.64 0.02 -71.03
应收股利 58,746,400.00 0.17
存货 441,080,300.63 1.28 500,123,274.54 1.36 -11.81
其他流动资产 551,566,196.98 1.60 539,316,357.46 1.47 2.27
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
可供出售金融资
1,400,000.00 0.00 -100.00 注5
产
长期股权投资 5,405,676,599.35 15.68 5,220,542,863.22 14.23 3.55
其他权益工具投
400,000.00 0.00 注6
资
固定资产 13,109,228,149.36 38.02 13,320,725,484.78 36.31 -1.59
在建工程 798,619,033.03 2.32 1,165,843,881.05 3.18 -31.50 注7
无形资产 1,034,091,820.03 3.00 2,493,725,854.36 6.80 -58.53 注8
开发支出 5,686,245.18 0.02
商誉 96,927,397.86 0.28 96,927,397.86 0.26
长期待摊费用 72,274,578.49 0.21 74,605,172.62 0.20 -3.12
递延所得税资产 35,371,875.67 0.10 51,555,951.57 0.14 -31.39 注9
其他非流动资产 759,823,948.73 2.20 1,215,095,667.51 3.31 -37.47 注 10
短期借款 3,961,765,531.49 24.59 2,647,904,130.15 13.79 49.62 注 11
应付票据 1,954,617,856.62 12.13 4,600,119,078.71 23.95 -57.51 注 12
应付账款 2,336,302,539.21 14.50 2,508,346,739.18 13.06 -6.86
预收款项 451,151,429.44 2.80 360,582,208.12 1.88 25.12
应付职工薪酬 93,590,238.83 0.58 80,295,344.61 0.42 16.56
应交税费 74,628,372.30 0.46 195,027,382.68 1.02 -61.73 注 13
其他应付款 690,851,146.47 4.29 1,057,517,622.04 5.51 -34.67 注 14
其中：应付利息 104,945,113.54 0.65 120,570,341.18 0.63 -12.96
应付股利 50,575,321.14 0.31 50,575,321.14 0.26
一年内到期的非
3,638,803,065.52 22.58 1,530,453,444.91 7.97 137.76 注 15
流动负债
长期借款 407,055,782.52 2.53 1,462,114,493.16 7.61 -72.16 注 16
应付债券 622,776,235.45 3.87 2,390,827,013.72 12.45 -73.95 注 17
长期应付款 1,671,968,410.89 10.38 2,179,558,872.50 11.35 -23.29
递延收益 79,461,613.84 0.49 69,418,011.39 0.36 14.47
递延所得税负债 129,854,191.78 0.81 124,326,937.34 0.65 4.45
注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，执行新金融工具准则，重分
类到交易性金融资产；
注 2：应收票据，执行新金融工具准则，重分类到应收款项融资；
注 3：执行新金融工具准则，应收票据重分类到应收款项融资；
注 4：转让安源西煤炭，应收股权转让款 30000 万元；
注 5：可供出售金融资产，执行新金融工具准则，重分类到其他权益工具投资；
注 6：执行新金融工具准则，可供出售金融资产重分类其他权益工具投资；
注 7：在建工程减少，出售宏斌煤矿资产减少；
注 8：转让东博煤矿股权，业务终止，无形资产-采矿权减少；
注 9：递延所得税资产减少，主要是洁能投资处置交易性金融资产，计提公允价值变动
30
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
转回；
注 10：其他非流动资产减少，预付工程款退回及工程结算、增值税留抵税减少；
注 11：短期借款增加，金融机构增加 5.15 亿元以及已贴现尚未到期商业承兑汇票重分
类到短期借款 8 亿元；
注 12：应付票据减少，主要是到期票据兑付；
注 13：应交税费减少，本期应交增值税、企业所得税较上年减少；
注 14：其他应付款减少，本期减少押金及保证金；
注 15：应付债券、长期借款一年内到期分别为 13.93 亿元 9.81 亿元；
注 16：长期借款，重分类一年内到期长期；
注 17：应付债券，重分类一年内到期应付债券。
请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
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议案六、公司 2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润（母公司报表）为人民币 1,687,844,711.22 元。经公司第
七届董事会第四十三次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 2,738,940,149 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 273,894,014.90 元（含税）。公司现金分红比例为 2019 年度合并报表中归
属于公司普通股股东的净利润 899,964,544.78 元的 30.43%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
32
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议案七、关于预计 2020 年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及下属子公司的日常经营及项目建资金需求，确保生产经营及基
本建设的正常进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还
能力后，公司拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币1,132,365万元的担保
额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑
汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。
本次担保事项已经公司第七届董事会第四十三会议审议通过，现将本次担保
事项向各位股东及股东代表汇报如下：
一、担保情况概述
2020年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度详见如下：
序号 被担保对象 与公司关系 拟担保金额(万元)
1 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 全资子公司 5,000.00
2 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 控股子公司（公司占比 70%） 85,000.00
3 天津亿利商业保理有限公司 全资子公司 1,000.00
4 亿利租赁（天津）有限公司 全资子公司 1,000.00
5 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 控股子公司（公司占比 75.19%） 174,800.00
6 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司 控股子公司（公司占比 60%） 208,299.00
7 亿利环保有限公司 全资子公司 3,000.00
8 北京亿兆华盛股份有限公司 控股子公司（公司占比 66.41%） 50,000.00
9 亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 76.92%） 20,000.00
10 亿兆华盛供应链有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 100%） 15,000.00
11 新疆亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 51%） 11,800.00
12 内蒙古亿利化学工业有限公司（注 1） 控股子公司（公司占比 41%） 122,900.00
13 亿利洁能科技有限公司 控股子公司（公司占比 97.33%） 80,116.00
14 兴化市热电有限责任公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 20,000.00
15 亿利洁能（浦江)有限公司 孙公司（洁能科技占比 69%） 20,000.00
16 亿利洁能科技（沂水）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 16,300.00
17 亿利洁能科技（莱芜）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
18 亿利洁能科技（金乡）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 4,500.00
19 亿利洁能科技（江西）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 31,200.00
20 亿利洁能科技（乐陵）有限公司 孙公司（洁能科技占比 91%） 14,000.00
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21 亿利洁能科技（广饶）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
22 亿利洁能科技（颍上）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 6,000.00
23 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 4,000.00
24 济宁盛唐能源有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 18,000.00
25 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 22,000.00
26 亿利洁能科技（武威）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 32,000.00
27 亿利洁能科技（晋州）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 9,000.00
28 长沙天宁热电有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 14,000.00
29 郑州弘裕热力新能源科技有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 16,000.00
30 亿利洁能科技（东乡）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 30,000.00
31 亿利洁能科技（宜城）有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 10,000.00
32 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 参股子公司（占比 49%） 26,950.00
33 内蒙古库布其生态新能源有限公司 联营公司（占比 50%） 50,500.00
合计 1,132,365.00
注 1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海华谊 34%、神华神东电力 25%，本
公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿
利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影
响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。
注 2. 本次拟提供的不超过人民币 1,132,365.00 万元担保金额包含已提供尚在担保期内的
下属控股和参股公司的存量担保金额。
上述担保额度在 2019 年年度股东大会批准后，在 2020 年度股东大会作出新
的或修改之前持续有效。
二、被担保人的基本情况
上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过 33 家，累计担保金额不超过
1,132,365.00 万元，被担保公司的基本情况如下：
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注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
煤炭销售、建筑材料、装饰材料、五金机电、 资产总额 120,377.26 万元、负债总额
鄂尔多斯市 内蒙古东胜区鄂
木材、建筑机械、PVC 原材料及制成品销售、 101,628.36 万元、净资产 18,748.9 万元、
1 亿利煤炭有 10,000 尔多斯西街 30 邝广云
工业盐、电极糊的销售；化肥、乙二醇销售； 资产负债率 84.42%、营业收入 90,549.27 万
限责任公司 号
石英石销售。 元、净利润 530.72 万元
内蒙古亿利 内蒙古自治区鄂 资产总额 194,343.71 万元、负债总额
库布其生态 尔多斯市杭锦旗 105,518.3 万元、净资产 88,825.41 万元、
2 66,556.90 张永春 太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。
能源有限公 独贵塔拉镇所在 资产负债率 54.29%/营业收入 26,102.07 万
司 地亿利路西侧 元、净利润 9,686.54 万元。
以受让应收帐款的方式提供贸易融资;应收账
天津自贸区（空 款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类) 资产总额 46,276.1 万元、负债总额 164.37
天津亿利商
港经济区）空港 账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担 万元、净资产 46,111.73 万元、资产负债率
3 业保理有限 50,000.00 张艳梅
国家物流区第二 保;客户资信调查与评估;商业保理相关咨询 0.36%/ 营 业 收 入 0.65 万 元 、 净 利 润
公司
大街 1 号 312 室 服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 -3,523.31 万元。
后方可开展经营活动)
天津自贸试验区
资产总额 15,728.59 万元、负债总额 70.5
（东疆保税港 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
亿利租赁（天 万元、净资产 15,658.09 万元、资产负债率
4 50,000.00 区）鄂尔多斯路 侯菁慧 的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，
津）有限公司 0.45%/营业收入 0 万元、净利润-1,212.58
599 号东疆商务 经相关部门批准后方可开展经营活动）
万元。
中心 A3 楼 903
内蒙古自治区鄂 许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸 资产总额 394,590.8 万元、负债总额
鄂尔多斯市
尔多斯市杭锦旗 二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、 345,825.32 万元、净资产 48,765.48 万元、
5 新杭能源有 66,501.00 苏和平
独贵塔拉镇所在 混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。 资产负债率 87.64%/营业收入 118,100.88 万
限公司
地亿利路西侧 一般经营项目：污水处理及再生利用。 元、净利润-41,877.55 万元。
6 鄂尔多斯市 内蒙古自治区鄂 姜勇 许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、 资产总额 410,172.5 万元、负债总额
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注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
亿鼎生态农 141,924.60 尔多斯市杭锦旗 氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项 225,547.16 万元、净资产 184,625.34 万元、
业开发有限 独贵塔拉镇北工 目：种植、养殖；蒸气、供暖、电力、初级农 资产负债率 54.99%/营业收入 181,153.1 万
公司 业园区 产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、 元、净利润 15,259.21 万元。
复混肥料[复混肥料、生物炭基复混肥、有机-
无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量
元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸
水溶肥料等的生产、销售。
北京市朝阳区光 污染治理设施运营；货物进出口、技术进出口、 资产总额 174.51 万元、负债总额 205.24 万
亿利环保有 华路 15 号院 5 代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、 元、净资产-30.73 万元、资产负债率
7 10,000.00 张军强
限公司 号楼 2 层 201-内 技术服务；销售化工产品（不含危险化学品） 117.61%/营业收入 0 万元、净利润-609.49
4 等 万元
销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、
日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪
北京市北京经济 器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦 资产总额 92,995.23 万元、负债总额
北京亿兆华
技术开发区荣京 炭、化肥、金属及金属矿、煤炭(不在北京地 66,391.44 万元、净资产 26,603.79 万元、
8 盛股份有限 10,000.00 杜美厚
东街 3 号 1 幢 29 区开展实物煤的交易、储运活动)、燃料油、 资产负债率 71.39%/营业收入 248,497.38 万
公司
层 1 单元 2717 橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发;经 元、净利润 1,314.03 万元。
济信息咨询(不含行政许可项目);提供仓储服
务；会议服务等。
中国（上海）自 供应链管理，仓储（除危险化学品），建筑材
资产总额 8,088.95 万元、负债总额 1,586.59
亿兆华盛供 由贸易试验区祖 料、包装材料、化工原料及产品（除危险化学、
万元、净资产 6,502.36 万元、资产负债率
9 应链有限公 5,000.00 冲之路 1505 弄 刘治 监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
19.61%/营业收入 156,900.92 万元、净利润
司 100 号 3 幢 4 层 N 日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、
420.9 万元。
单元 仪器仪表、金属材料、文化用品、燃料油的销
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注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
售，从事货物及技术的进出口业务，会展服务，
化肥经营，煤炭经营等。
许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、
包装（凭许可证经营）； 道路货物专用运输
资产总额 27,232.22 万元、负债总额
达拉特旗亿利能 （集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通
亿兆华盛物 15,109.11 万元、净资产 12,123.11 万元、
10 5,000.00 源达拉特分公司 李辉峰 制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；
流有限公司 资产负债率 55.48%/营业收入 64,381.15 万
办公楼 乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取
元、净利润 2,008.59 万元。
得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合
肥、复混肥销售。
普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理
新疆昌吉州昌吉
新疆亿兆华 服务；仓储代理服务；其他专业仓储服务；货 资产总额 2,701.46 万元、负债总额 2,023.36
市北京南路 54
11 盛物流有限 1,000.00 李继平 物运输代理；其他农产品仓储服务；其他运输 万元、净资产 678.1 万元、资产负债率 74.9%/
号华东实业大厦
公司 货场服务；百货仓储服务；其他铁路运输辅助 营业收入 5,709.35 万元、净利润 41.49 万元。
12-09 号
活动；贸易经纪与代理；销售等。
氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含
危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外 资产总额 554,698.77 万元、负债总额
内蒙古亿利 内蒙古自治区鄂
贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯、食 337,038.61 万元、净资产 217,660.16 万元、
12 化学工业有 尔多斯市达拉特 李永红
113,900.00 品添加剂氢氧化钠(固体)(全国工业产品生产 资产负债率 60.76%/营业收入 382,576.86 万
限公司 旗
许可证有效期至 2021 年 6 月 16 日)；电力生 元、净利润 30,285.81 万元。
产。
北京市顺义区空 环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术 资产总额 532,399.61 万元、负债总额
亿利洁能科 港工业区 B 区融 服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金 127,122.35 万元、净资产 405,277.26 万元、
13 李惠波
技有限公司 112,500.00 慧园 11 号楼 1 属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、 资产负债率 23.88%/营业收入 874.06 万元、
层 1D1-2 电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实 净利润 2,516.27 万元
37
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
物煤的交易、储运活动）;安装机械设备；投
资与资产管理。
资产总额 24,833.13 万元、负债总额
电力和热电产品的制造、销售;粉煤灰综合利
兴化热电有 兴化市经济开发 8,476.25 万元、净资产 16,356.88 万元、资
14 7,500.00 冯赟 用、销售;石膏产品的制造、销售;煤炭销售;
限责任公司 区南首 产负债率 34.13%/营业收入 8,095.05 万元、
供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。
净利润 160.2 万元。
浙江省浦江县白 城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工 资产总额 17,396.48 万元、负债总额
亿利洁能（浦 马镇浦东城镇工 程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程 14,401.58 万元、净资产 2,994.9 万元、资
15 3,000.00 张文全
江）有限公司 业功能分区乐门 技术咨询；洁能、环保技术研发、推广；污泥、 产负债率 82.78%/营业收入 3,924.74 万元、
大道 3 号 固废处置。 净利润 92.8 万元。
电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保
资 产 总 额 12,163.51 万 元 、 负 债 总 额
亿利洁能科 工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、
沂水县经济开发 8,974.52 万元、净资产 3,188.99 万元、资
16 技（沂水）有 5,000.00 孙兵 施工总承包;锅炉改造、煤炭清洁利用;煤炭加
区庐山项目区 产负债率 73.78%/营业收入 4,842.9 万元、
限公司 工;销售:机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤
净利润-227.67 万元。
灰、脱硫石膏、热水;场地租赁;供热服务。
资产总额 7,841.56 万元、负债总额 7,396.02
亿利洁能科 山东省莱芜高新 热力生产和供应；传统锅炉改造；煤炭清洁利
万元、净资产 445.55 万元、资产负债率
17 技（莱芜）有 1,800.00 区武当山路中段 张军强 用技术服务；微煤雾化技术服务；无压力管道
94.32%/营业收入 0 万元、净利润-795.39 万
限公司 路西 工程施工。
元。
资产总额 13,021 万元、负债总额 11,678.47
亿利洁能科 热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程
金乡县济宁食品 万元、净资产 1,342.53 万元、资产负债率
18 技（金乡）有 2,000.00 彭元峰 及节能、环保工程施工;电力供应;环保煤、煤
工业开发区 89.69%/营业收入 1,232.82 万元、净利润
限公司 粉销售。
-1,059.21 万元。
19 亿利洁能科 2,000.00 江西省宜春市奉 王克 蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利 资产总额 12,908.74 万元、负债总额
38
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
技（江西）有 新县工业园区长 用、微煤雾化技术服务;管道建设;传统锅炉辅 11,258.84 万元、净资产 1,649.9 万元、资
限公司 青大道 539 号 助设施改造;煤炭销售。 产负债率 87.22%/营业收入 6,171.54 万元、
净利润 390.84 万元。
资 产 总 额 11 ， 454.35 万 元 、 负 债 总 额
亿利洁能科 山东省德州市乐 锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应
9,355.45 万元、净资产 2,098.89 万元、资
20 技（乐陵）有 2,000.00 陵市循环经济示 孙兵 和管道建设、售电、热能供应、合同能源管理;
产负债率 81.68%/营业收入 3,083.7 万元、
限公司 范园国泰路南侧 煤粉加工、销售等
净利润-118.54 万元。
集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、
技术开发、技术咨询、技术服务;施工总承包; 资 产 总 额 14,061.56 万 元 、 负 债 总 额
亿利洁能科 广饶县滨海新区
销售:机械设备、焦炭、金属及金属矿产品(不 10,027.7 万元、净资产 4,033.85 万元、资
21 技（广饶）有 3,000.00 滨六路以东,东 孙兵
含设计专项审批的项目、电石、铁合金)、煤 产负债率 71.31%/营业收入 5,414.93 万元、
限公司 八路东西段以北
炭;安装机械设备(不含特种设备);以自由资 净利润 273.35 万元。
金对外投资与资产管理。
工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、
资产总额 16,385.07 万元、负债总额
亿利洁能科 技术咨询、技术服务;施工总承包;传统锅炉改
颍上经济开发区 2,780.63 万元、净资产 13,604.44 万元、资
22 技（颍上）有 14,000.00 杨海波 造、煤炭清洁利用;销售机械设备、焦炭、金
颍泰路北侧 产负债率 16.97%/营业收入 2,518.17 万元、
限公司 属及金属矿产品、煤炭、热水;工业园区热力
净利润-461.19 万元。
及电力生产、供应。
传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术
山东省枣庄市峄 资产总额 10,681.03 万元、负债总额
亿利洁能科 服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯
城经济开发区东 8,720.39 万元、净资产 1,960.63 万元、资
23 技（枣庄）有 1,800.00 井天柱 水销售、热水销售、煤制品贸易、火力发电及
部机械装备工业 产负债率 81.64%/营业收入 0 万元、净利润
限公司 销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉
园上海路北侧 -142.15 万元。
煤灰加工与销售。
24 济宁盛唐能 5,000.00 山东省济宁市任 彭元峰 煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询； 资 产 总 额 33,389.28 万 元 、 负 债 总 额
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
源有限公司 城区唐口街道工 热力、电力的生产、销售；热力工程设计施工 28,639.03 万元、净资产 4,750.24 万元、资
业园 及相关技术咨询；粉煤灰的综合利用。 产负债率 85.77%/营业收入 0 万元、净利润
-162.57 万元。
资产总额 33,906.68 万元、负债总额
亿利洁能科
江苏宿迁生态化 17,028.53 万元、净资产 16,878.14 万元、
25 技（宿迁）有 13,000.00 徐复兴 太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。
工科技产业园 资产负债率 50.22%/营业收入 19,268.5 万
限公司
元、净利润 2,403.51 万元。
电力生产、销售;主电能生产技术开发、咨询、
服务;工业与民用热力生产、供应;供热管道及
资产总额 163,447.02 万元、负债总额
亿利洁能科 甘肃省武威市凉 安装;机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、
153,626.37 万元、净资产 9,820.65 万元、
26 技（武威）有 5,100.00 州区甘肃武威工 李惠波 煤炭的销售;机械设备安装;建筑工程劳务分
资产负债率 93.99%/营业收入 8,041.39 万
限公司 业园区管委会 包;机械设备租赁;房屋租赁；污水处理及其再
元、净利润 1,872.32 万元
生利用、固体废物治理、其他污染治理;环保
技术推广服务;普通货物运输。
资产总额 7,399.1 万元、负债总额 3,104.65
亿利洁能科 河北省石家庄市 对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建
万元、净资产 4,294.45 万元、资产负债率
27 技（晋州）有 4,800.00 晋州市经济开发 杨海波 设；供热设施、设备销售；供热工程技术服务；
41.96%/营业收入 0 万元、净利润-388.48 万
限公司 区循环经济园区 节能、环保技术研发。
元。
热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客 资 产 总 额 38,056.28 万 元 、 负 债 总 额
长沙天宁热 宁乡经济开发区 户供热、供冷，电力设备的修造安装及技术服 26,065.24 万元、净资产 11,991.04 万元、
28 9,900.00 王俊杰
电有限公司 发展路 务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销 资产负债率 68.49%/营业收入 20,017.75 万
售；园区公共事业项目投资。 元、净利润 2,561.75 万元。
郑州弘裕热 新密市大隗镇纸 供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、 资 产 总 额 23,232.64 万 元 、 负 债 总 额
29 9,400.00 薄尔刚
力新能源科 坊村三组 经营管理、技术研发及相关附件销售。 10,555.16 万元、净资产 12,677.48 万元、
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册资本 2019 年 12 月 31 日
序号 公司名称 注册地 法定代表人 经营范围
（万元） /2019 年 1-12 月（经审计）
技有限公司 资产负债率 45.43%/营业收入 19,234.63 万
元、净利润 2,128.16 万元。
亿利洁能科 城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热 资产总额 468.94 万元、负债总额 146.07 万
抚州市东乡区渊
30 技（东乡）有 367.50 王克 工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技 元、净资产 322.87 万元、资产负债率 31.15%/
山岗产业园
限公司 术咨询；节能、环保技术研发、推广。 营业收入 629.87 万元、净利润 0.8 万元。
城市、园区集中供蒸汽、电力销售：供热工程
亿利洁能科 资产总额 724.11 万元、负债总额 104.92 万
宜城市雷大精细 施工，供热设施、设备销售、供热工程技术咨
31 技（宜城）有 4,000.00 张文全 元、净资产 619.19 万元、资产负债率 14.49%/
化工产业园 询，节能、环保技术研发、推广；污泥、固废
限公司 营业收入 0 万元、净利润-65.38 万元。
处置等。
鄂尔多斯市 内蒙古自治区鄂 资 产 总 额 88,436.28 万 元 、 负 债 总 额
正利新能源 尔多斯市杭锦旗 43,484.39 万元、净资产 44,951.89 万元、
32 28,500 李永红 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。
发电有限公 独贵塔拉镇所在 资产负债率 49.17%、营业收入 15,002.45 万
司 地亿利路西侧 元、净利润 6,991.04 万元。
内蒙古自治区鄂 资 产 总 额 218,357.19 万 元 、 负 债 总 额
内蒙古库布
尔多斯市杭锦旗 185,222.19 万元、净资产 33,135.00 万元、
33 其生态新能 41,656 郑海明 太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。
独贵塔拉镇北工 资产负债率 84.83%、营业收入 9,526.34 万
源有限公司
业园区 元、净利润 2,256.00 万元。
41
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
三、担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司尚未签订具体担保协议。
公司将根据具体担保事项和担保金额签署相关担保协议。
四、担保累计金额及逾期担保情况
截至审议该议案的董事会决议公告日，公司对全资、控股子公司和孙公司已
提供的担保余额为人民币 409,416 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的
26.63%；对参股公司已提供的担保余额为 77,450 万元，占公司最近一期经审计
净资产比例的 5.04%；以上合计担保余额为 486,866 万元，占公司最近一期审计
后净资产比例的 31.67%。此外，公司为亿利集团财务有限公司提供担保 80,000
万元，该笔担保已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议，占公司最近一期经
审计净资产比例的 5.20%。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期或违
规担保。
请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
42
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八、关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构
的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计和内
部控制审计机构，聘期一年。本事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议
通过，现将本次聘请事宜向各位股东及股东代表汇报如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，
1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准
转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
执业资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO
019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企
业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财
政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB
注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人
196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一
年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
3、业务规模
致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018
年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、
43
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
仓储和邮政业和房地产业。
4、投资者保护能力
致同所购买的职业保险，累计赔偿限额为 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
5、诚信记录和独立性
最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部
门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，
其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入
确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致
同所对财务报表审计时未勤勉尽责。致同所不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人：童登书
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1987 年起从事注册会计师业务，1992 年至今为超过 30 家上市公
司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近
三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处
分。
兼职情况：银行间交易商协会会计专业委员会委员
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
2、 项目质量控制复核人：储燕涛
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2005 年起从事注册会计师业务，2016 年成为技术合伙人，在事
务所主要负责国内国际会计准则研究、会计问题解答和会计专业标准制定，同时
担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人。
兼职情况：银行间交易商协会会计专业委员会委员
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
44
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
3、签字会计师：王振军
执业资质：中国注册会计师
从业经历：曾担任过中国一重（601106）、利民股份（002734）、天赐材料
（002709）等上市公司的审计及中国大唐集团、中外运航运有限公司等国企的财
务审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。最近三年内未曾受到任何刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（三）审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定，由公司股东大会授权管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审
计范围协商确定，届时按照公司与致同所签订的业务约定书约定的条款支付。
2019 年度公司审计费用为 222 万元，其中，财务报表审计费用 172 万元，内部
控制审计费用 50 万元，与上期审计费用相比无变化。
请各位股东及股东代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
45
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交
易的议案
各位股东及股东代表：
公司热电分公司拟继续与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，本次
交易金额仍为 18,408 万元/年（不含税），租赁经营期限为一年，经营模式、经
营策略均不变。本次交易已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现将
本次交易向各位股东及股东代表汇报如下：
一、关联交易情况概述
公司热电分公司于 2016 年 10 月与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
（以下简称“亿鼎公司”）签署了《热电资产组经营租赁合同》，通过经营租赁方
式，租赁其热电资产组用于生产经营，该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有
企业提供热蒸汽、电等产品服务。2017 年 9 月，亿鼎公司将上述热电资产组转
让给了上海亿鼎后，亿鼎公司与热电分公司签署了《合同终止协议书》，原租赁
合同于 2016 年 12 月 31 日终止，同时上海亿鼎与公司热电分公司重新签署了《热
电资产组经营租赁合同》。仅是资产出租方由亿鼎公司变更为上海亿鼎，经营模
式、经营策略均未改变。上述内容详见关于分公司签署热电资产组经营租赁合同
暨关联交易的相关公告（详见公司 2016-112、2017-038、2017-039 号公告、
2017-128 号公告）。
2018 年 4 月、2019 年 4 月，热电分公司连续两年与上海亿鼎续签了租赁合
同，租赁其热电资产组用于生产经营，交易金额均为 18,408 万元/年，经营期限
分别为一年，内容详见《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的
进展公告》（详见公司 2018-036、2019-038 号公告）。
鉴于上述热电资产组租赁事项的经营期限已满，公司热电分公司拟在上述交
易的基础上，继续与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》。现经双方友好
协商，本次交易金额仍为 18,408 万元/年（不含税），租赁经营期限为一年，经
营模式、经营策略均不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）亿利资源集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
46
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法定代表人：王文彪
注册资本：122,000 万元
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利
用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的
进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；石油
沥青进出口业务；化工产品及原料（不含危险品）、煤炭、燃料油、沥青、电线
电缆、纸浆、百货、针纺织品等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
关联关系：直接持有公司 49.16%的股份，为公司的控股股东。
最近一年未经审计的财务数据：截至 2019 年 12 月末，资产总额 1,099.71
亿元、净资产 412.35 亿元、营业收入 321.92 亿元、净利润 13.55 亿元。
（二）上海亿鼎投资中心（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 102
室
执行事务合伙人：北京亿金投资管理有限公司
成立日期：2016 年 5 月 11 日
合伙期限：2016 年 5 月 11 日至不约定期限
经营范围：投资与资产管理，投资管理，股权投资。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前，上海亿鼎仅持有独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品
服务的热电资产组，能保证租赁合约的履行。
股权结构：本合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币 170,000 万元，各
合伙人的认缴出资额为：普通合伙人北京亿金投资管理有限公司出资 58,000 万
元，有限合伙人东方汇智资产管理有限公司（代“东方汇智、浙商亿利单客户专
项资产管理计划”）出资 112,000 万元。北京亿金投资管理有限公司为亿利资源
控股有限公司的全资子公司。
关联关系：根据上述股权结构，上海亿鼎与公司为受同一控股股东亿利资源
集团有限公司控制，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第（二）条
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
规定的关联关系，因此本次交易构成关联交易。
最近一年未经审计的财务数据：截至 2019 年 12 月末，资产总额 19.59 亿元、
资产净额 14.59 亿元、营业收入 2.05 亿元、净利润 0.016 亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）热电分公司与上海亿鼎续签经营租赁合同
交易标的：热电资产组经营权
交易类别：经营租赁
交易金额：18,408 万元（不含税）
定价依据：结合市场经营情况，经双方对上述热电资产组的折旧费、融资成
本、自有资金成本、税费及其他费用等进行测算,在此基础上，热电分公司与上
海亿鼎经过友好协商，决定延续上一年租赁费用，租赁金额仍为 18,408 万元/
年（不含税）。
四、经营租赁合同的主要内容
（一）出租方与承租方
出租方：上海亿鼎投资中心（有限合伙）
承租方：亿利洁能股份有限公司热电分公司
（二）租赁方式
以经营租赁方式，租赁出租方热电资产。
（三）租赁范围、租赁期限、财产和租金
1、租赁资产原值共计 1,673,691,741.18 元，租给承租方自主经营，热电资
产组主要包括燃煤燃油设备及系统、燃煤锅炉及其附属设备及系统、汽轮机及其
附属设备及系统、发电机及其附属设备及系统、脱盐水处理装置、采暖换热站、
220KV 变电站、空压站和烟气脱硫脱硝设备及附属系统及附属系统。
2、租赁经营期限为一年，租金为 18,408 万元/年（不含税）。
（四）承租方的权利和义务
1、承租方的权利：承租方是租赁资产在租赁经营期间的负责人，对租赁的
财产有完全的经营使用权；承租方对租赁的设备中闲置无用、技术性能落后的旧
设备，可以提出处理建议，经出租方同意，办理相关手续，进行更新改造或处置。
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2、承租方的义务：承租方应按照有关法律法规缴纳各种税、费和统筹基金，
但不包括应由出租方承担的房产税和土地使用税；应保证租赁的厂房、设备的完
好，按照设备管理的有关规定，对设备进行定期维护保养。不经出租方的同意不
得转租、转包他人经营。合同终止后，该资产组出租方有出售意向，承租方有优
先购买权；应当按照合同规定保障出租方的合法权益。
（五）出租方的权利和义务
1、出租方的权利：有权按时如数向承租方收取租金；有权监督租赁财产不
受损害。
2、出租方的义务：依据承租方的请求，积极协助解决经营活动中所发生的
困难和问题；不得违反合同规定，干涉承租方的经营自主权，干扰承租方的经营
管理活动；不得平调设备和物资；应当按照合同规定保障承租方的合法权益；负
责设备大修和装置停车大检修物资采购，并承担相应费用；出租方承诺生产中所
需蒸汽、脱盐水、电从承租方采购，并与承租方另行签订物资采购合同；及时向
承租方支付产品货款。
（六）违约责任
租赁双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的应负违约责任，
按照《中华人民共和国合同法》有关条款处理；承租方不能按期缴纳租金的，应
承担违约责任；承租期满，承租方不能按质量交还租赁的财产，承租方应赔偿损
失；出租方违反合同规定，应承担违约责任；租赁双方发生纠纷以后，应当协商
或调解解决，协商或调解不成的，可到人民法院起诉。
本次交易请关联股东亿利资源集团有限公司回避表决，请其他股东及股东代
表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十、关于公司董事会换届选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，根据公司现行的发展
战略安排，目前公司第八届董事会由六名董事组成，其中非独立董事三名，独立
董事三名。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王文彪先生、尹
成国先生和王钟涛先生为公司第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之
日起就任，任期为三年。第八届董事会董事候选人简历如下：
1.王文彪先生：男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级
经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡
献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政
协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常
务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠
化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献
奖,2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利
洁能股份有限公司董事长。
2.尹成国先生：男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，北京交通大学和
北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，高级会计师。全国工商联第十二届执
行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席，内蒙古沙漠生态保护
促进会会长，内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团，1999年至2018
年期间，先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利
资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事。
3.王钟涛先生：男，汉族，中共党员，1971年出生，高级管理人员工商管理
硕士，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。
1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公
司、亿利资源沙产业集团等公司，2013年至2019年10月先后担任亿利燃气股份有
限公司董事长、总经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十一、关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会由六名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名。
经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名章良忠先生、苗军先生和萧端女士
为公司第八届董事会独立董事候选人，其中章良忠先生为会计专业人士。上述独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性
已经上海交易所审核无异议。
第八届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，其中萧端女士任期
为三年；章良忠先生任期至2022年8月10日连续任职满六年，苗军任期至2021年5
月28日连续任职满六年，届时公司将根据相关制度规定，在章良忠先生、苗军先
生各自任期届满前选举新任独立董事。
第八届董事会独立董事候选人简历：
1.章良忠先生：男，中国国籍，汉族，1969年7月出生。上海财经大学经济
学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。
曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常
委。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理，东方通信股份有限公司(600776)
财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理，信雅达系统工程
股份有限公司(600571)财务总监，杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、
副总经理、董事会秘书、财务总监等职务，杭州中威投资管理合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人，现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理，兼任杭州
天目山药业股份有限公司（600671）、亿利洁能股份有限公司独立董事。
2.苗军先生：男，中国国籍，汉族。1970年8月出生，大学本科，经济师。
曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发
展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股
集团任金融资本中心总经理；现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长，兼任
亿利洁能股份有限公司独立董事。
3.萧端女士：女，中国国籍，汉族，1958年6月出生，中共党员，经济学博
士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师，研究方向为资本市场、企业投融
资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司(002544，自2018年6月起至今)、
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
亿利洁能股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
亿利洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年六月
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十二、关于公司监事会换届选举公司监事的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中
非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名杜美厚先生、赵
美树先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会与会
职工代表选举的职工代表监事组成第八届监事会。第八届监事会监事自股东大会
审议通过之日起就任，任期为三年。
第八届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
1.杜美厚先生：男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭锦旗盐
场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建
材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司
监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源
集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。
2.赵美树先生：男，中国国籍，汉族。1960年7月出生，中共党员，大专学
历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监。现任亿利
资源集团监事、亿利洁能股份有限公司监事。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
亿利洁能股份有限公司监事会
二〇二〇年六月
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
第三部分 会议投票表决书
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亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
亿利洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会投票表决书
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2019 年度董事会工作报告
2 公司 2019 年度监事会工作报告
3 公司独立董事 2019 年度述职报告
4 公司 2019 年年度报告及其摘要
5 公司 2019 年度财务决算报告
6 公司 2019 年度利润分配预案
7 关于预计 2020 年度担保额度的议案
关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机
8
构的议案
关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联
9
交易的议案
10.00 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
10.01 选举王文彪先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举尹成国先生为公司第八届董事会董事
10.03 选举王钟涛先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
11.01 选举苗军先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举章良忠先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举萧端女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
12.01 选举杜美厚先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举赵美树先生为公司第八届监事会监事
股东名称:
代表股份总数（股）： 投票人签字：
说明：
本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东
代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、
弃权项下用“√”标明您的意见。
谢谢您对本公司的支持和关心。
亿利洁能股份有限公司董事会
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