证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-052
债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
亿利洁能股份有限公司董事会
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）
ELION 亿利生态广场一号楼 19 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,403,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,688,841 99.9472 647,300 0.0478 67,200 0.0050
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,688,941 99.9472 647,300 0.0478 67,100 0.0050
3、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,657,241 99.9448 678,900 0.0501 67,200 0.0051
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,688,841 99.9472 647,300 0.0478 67,200 0.0050
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,688,841 99.9472 647,300 0.0478 67,200 0.0050
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,715,441 99.9491 540,400 0.0399 147,500 0.0110
7、 议案名称：关于预计 2020 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,346,794,167 99.5116 6,363,574 0.4701 245,600 0.0183
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,352,522,441 99.9349 635,300 0.0469 245,600 0.0182
9、 议案名称：关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,337,374 89.8679 647,400 9.1805 67,100 0.9516
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举王文彪先生为公司
10.01 1,352,197,048 99.9108 是
第八届董事会董事
选举尹成国先生为公司
10.02 1,352,198,050 99.9109 是
第八届董事会董事
选举尹成国先生为公司
10.03 1,352,248,852 99.9146 是
第八届董事会董事
11.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举苗军先生为公司第
11.01 1,352,197,049 99.9108 是
八届董事会独立董事
选举章良忠先生为公司
11.02 1,352,198,051 99.9109 是
第八届董事会独立董事
选举萧端女士为公司第
11.03 1,352,248,944 99.9147 是
八届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举杜美厚先生为公司
12.01 1,351,875,348 99.8870 是
第八届监事会监事
选举赵美树先生为公司
12.02 1,352,231,547 99.9134 是
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2019 年度利
6 6,363,974 90.2451 540,400 7.6632 147,500 2.0917
润分配预案
关于预计 2020 年
7 度担保额度的议 442,700 6.2777 6,363,574 90.2394 245,600 3.4829
案
关于聘请公司
2020 年度审计及
8 6,170,974 87.5082 635,300 9.0089 245,600 3.4829
内部控制审计机
构的议案
关于分公司签署
热电资产组经营
9 6,337,374 89.8679 647,400 9.1805 67,100 0.9516
租赁合同暨关联
交易的议案
选举王文彪先生
10.01 为公司第八届董 5,845,581 82.8940 - - - -
事会董事
选举尹成国先生
10.02 为公司第八届董 5,846,583 82.9082 - - - -
事会董事
选举王钟涛先生
10.03 为公司第八届董 5,897,385 83.6286 - - - -
事会董事
选举苗军先生为
11.01 公司第八届董事 5,845,582 82.8940 - - - -
会独立董事
选举章良忠先生
11.02 为公司第八届董 5,846,584 82.9082 - - - -
事会独立董事
选举萧端女士为
11.03 公司第八届董事 5,897,477 83.6299 - - - -
会独立董事
选举杜美厚先生
12.01 为公司第八届监 5,523,881 78.3321 - - - -
事会监事
选举赵美树先生
12.02 为公司第八届监 5,880,080 83.3832 - - - -
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-5 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司已回避表决, 该等议
案均已获得非关联股东有效表决通过；
议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
议案 6、8-12 为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日