证券代码：600277             证券简称：亿利洁能        公告编号：2020-060
债券代码：136405             债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399             债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692             债券简称：20 亿利 02

                     亿利洁能股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告

   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 8 月 27 日在北京
市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第三次
会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议通过举手表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告及正文进行审核，认为：
    （1）公司编制的 2020 年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司编制的 2020 年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2020 年半年度
的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券
法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理
制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章
程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股
东利益的行为发生。
    表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
    公司《2020年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2020年8月28日的上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。

    二、审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
    《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-062）于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。


    特此公告。


                                                 亿利洁能股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日