证券代码：600277                 证券简称：亿利洁能          公告编号：2020-064
债券代码：136405                 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399                 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692                 债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月
29 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董
事会第四次会议。会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通
过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告及正文》
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《亿利洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》及正文于 2020 年 10 月 30
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》刊载。

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司原证券事务代表潘美兰女士因个人原因辞职，公司董事会拟聘任申雨薇
女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会
会议决议之日起至第八届董事会届满日止。申雨薇简历附后。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《亿利洁能股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》于
2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、上
海证券报》、《证券日报》刊载。
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    特此公告
                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 30 日

附：申雨薇简历

     申雨薇，女，1987 年 9 月出生，汉族，本科学历，无境外居留权。2015
年 7 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，2010 年 7 月至 2019 年 5
月历任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表、博天环境集团股份有限公司证
券事务代表。 现任本公司信息披露经理，拟任本公司证券事务代表。




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