证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2020-069
债券代码：136405               债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月
10 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董
事会第五次会议。会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事和高级
管理人员列席本次会议。 会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议
通过了如下议案：

       一、 审议通过《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》
    同意热电分公司与上海亿鼎投资中心（有限合伙）重新签署《租赁合同》，
租赁期限为十年，租赁金额为 18,084.72 万元/年，租赁期限届满，热电资产组归
热电分公司所有。原 2020 年 4 月签订的《热电资产组经营租赁合同》终止。本
次签署租赁合同事项构成关联交易，关联董事需回避表决，由非关联董事参与表
决。
    表决结果：董事王文彪、尹成国、王钟涛回避表决；3 票赞成、0 票反对、
0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了事前意见、独立意见，董事会审计委员会对本
次关联交易发表了书面审核意见。本次交易事项具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2020-070）。

    二、     审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
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   同意提请公司于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议
上述议案。
   表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权



   特此公告
                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 11 日




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