亿利洁能股份有限公司
            独立董事关于第八届董事会第五次会议
                     相关事项的事前认可意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，
本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会
第五次会议拟审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：

    一、   《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》

    我们对公司第八届董事会第五次会议拟审议的《关于热电分公司重新签署租
赁合同暨关联交易的议案》进行了事前审查，公司热电分公司与关联方上海亿鼎
重新签署热电资产租赁合同事项，符合公司经营和业务发展的需要，有利于热电
分公司正常经营，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易
合法、合规，没有损害公司和非关联股东的权益，同意将本议案提交公司董事会
审议。


独立董事：章良忠、苗军、萧端