证券代码：600277               证券简称：亿利洁能     公告编号：2020-072
债券代码：136405               债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100

   米）ELION 亿利生态广场一号楼 19 层

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 142,832,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  5.2148
总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持本次会议，大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席
      了本次会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》
      审议结果：通过

表决情况：
                              同意                      反对                   弃权
    股东类型                         比例                      比例                比例
                       票数                      票数                   票数
                                     （%）                     （%）               （%）

       A股           141,769,158 99.2552 1,063,625             0.7446       100       0.0002



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                             同意                       反对                   弃权
 案
         议案名称                      比例                       比例                比例
 序                      票数                       票数                    票数
                                       （%）                      （%）               （%）
 号
        《关于热电
        分公司重新
1       签署租赁合 141,769,158         99.2552    1,063,625        0.7446    100      0.0002
        同暨关联交
        易的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司及一致行动人回避表
决，该议案获得非关联股东有效表决通过，同时，该议案为对中小投资者单独计
票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

    公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 《亿利洁能股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2020 年第二次临时股
   东大会的法律意见书》；
3、 本所要求的其他文件。


                                                  亿利洁能股份有限公司
                                                      2020 年 12 月 29 日