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公司公告

亿利洁能:亿利洁能独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见2021-02-04  

                                                亿利洁能股份有限公司

          独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项

                              的独立意见

    根据《中华人名共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等规定,作为亿
利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们参加了公司于 2021
年 2 月 3 日召开的第八届董事会第六次会议。我们本着实事求是的态度,给予独
立判断的立场,对本次会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验,在听取
公司董事会和管理层相关意见的基础上,就本次会议审议的相关议案,发表如下
独立意见:

    一、关于公司股票期权激励计划到期结束事项

    经核查,公司本激励计划到期结束事项符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,注
销股票期权的原因、数量、流程合法合规。该事项不会对公司的持续经营产生重
大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对本激励计划
的全部股票期权予以注销。


    独立董事:章良忠、苗军、萧端