亿利洁能股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独
立董事实施细则》等相关规定，参加了公司与 2021 年 4 月 16 日召开的第八届董
事会第十二次会议。我们本着实事求是的态度，给予独立判断的立场，对本次会
议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相关
意见的基础上，就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

    一、   《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    我们认为，董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。公司本次利润分配及公积
金转增股本预案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红
回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的
合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。

    二、   《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    经核查，我们认为，公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制
机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照
相关内部控制制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。公
司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建设和运作的实际情况。

    三、   《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》
    本次董事会召开前，公司已就拟定2021年度为子公司提供担保额度与我们进
行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。本次被担保对象
为公司及下属子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没
有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管
理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法
规的规定。我们同意关于预计公司2021年度担保额度事项，并将该事项提交公司
股东大会审议。

    四、   《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽
责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；审计
费用定价公平、合理。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、   《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整。
公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合法律法规、规范性文件及公司《公司
章程》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                            亿利洁能股份有限公司独立董事
                                                      章良忠、苗军、王进