证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2021-028
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                     亿利洁能股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日在北京朝阳

区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场加通讯方式召开公司第八届董
事会第十五次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举
手表决的方式，审议通过了如下议案：

     一、 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

    经公司董事会提名，同意选举张永春先生为公司第八届董事会非独立董事。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿

利洁能关于选举非独立董事暨聘任高级管理人员的公告》。

     二、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    因独立董事苗军先生将届满离任，经公司董事会提名，同意补选李星国先生
为公司第八届董事会独立董事。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，
且李星国先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿
利洁能关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。
    三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任张永春先生为公司副总经理。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    四、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    提请公司于 2021 年 6 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议公司第
八届董事会第十二次会议审议的第一、三、六、七、八、十、十一、十二项议案；
第八届监事会第八次会议审议的第一项议案以及本次董事会会议审议的第一、二
项议案。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿
利洁能关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                               亿利洁能股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 5 日