2020 年年度股东大会会议资料
亿利洁能股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二○二一年六月
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2020 年年度股东大会会议资料
目 录
第一部分 会议议程安排 ........................................................................................... 3
第二部分 会议议案 ..................................................................................................... 5
议案一 《公司 2020 年度董事会工作报告》............................................................ 5
议案二《公司 2020 年度监事会工作报告》............................................................ 12
议案三《公司独立董事 2020 年度述职报告》........................................................ 18
议案四 《公司 2020 年年度报告及其摘要》.......................................................... 25
议案五 《公司 2020 年度财务决算报告》.............................................................. 26
议案六《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》........................ 30
议案七 《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》.......................................... 31
议案八 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》.............. 39
议案九 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...................... 42
议案十《关于选举公司非独立董事的议案》.......................................................... 50
议案十一《关于补选公司独立董事的议案》.......................................................... 51
第三部分 会议投票表决书 ....................................................................................... 52
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第一部分 会议议程安排
亿利洁能股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：2021年6月25日 14点00分；
二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利
生态广场一号楼19层；
三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验
证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
四、 会议内容
1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入
议题的审议阶段；
2. 宣读、讨论、审议以下议案：
序号 议案名称
1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2020年度述职报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于预计公司2021年度担保额度的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
9 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于选举公司非独立董事的议案》
11 《关于补选公司独立董事的议案》
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五、 董事及高级管理人员解答股东提问；
六、 股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
七、 选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
八、 主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
九、 现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
十、 主持人致结束语并宣布大会结束。
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第二部分 会议议案
议案一 《公司 2020 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2020 年，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，
严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规
范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工按照公司发展战略和
年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指
标，公司整体保持良好发展态势。
现将公司董事会 2020 年主要工作情况报告如下：
一、 2020 年公司主要经营情况
2020 年，受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际大宗商品市场剧烈波动，加之全球
性、地域性政治不确定性等不利因素影响，国内外经济下行压力持续，我国经济
先降后升，二季度已呈现恢复性增长势头。内外部环境仍复杂多变，我国经济形
势仍然严峻，面临的困难挑战仍十分突出。因疫情及宏观经济下行影响，聚酯行
业产业链受到严重冲击，下游市场需求不足，产品库存增大，产品销量及销价下
滑，生产经营压力增加，企业盈利能力出现不同程度下降。
报告期内，公司一手抓抗疫，一手抓安全生产，紧紧围绕年初既定的发展战
略和经营目标，聚焦主业，依靠科技创新和管理创新实现企业内涵式增长。公司
2020 年度主要生产经营情况如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 364.22 亿元，归属母公司净资产
156.53 亿元。报告期内，公司实现营业收入 129.15 亿元，较上年同期增长 1.72%；
实现归属于母公司净利润 5.18 亿元，比上年同期 10.11 亿元，下降 48.73%。归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.09 亿元，较上年同 期增长
55.49%。
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（一） 循环经济产业：强化生产成本控制和质量管理，确保稳定经营
报告期内，公司管理层为了应对外部环境变化，通过研判市场发展趋势，积
极调整生产及销售策略，发挥公司 PVC 和乙二醇两条一体化循环经济产业链协
同管理运营优势，通过对实现原材料采购、物流、技改等资源共享，有效降低了
生产成本，提高了资金使用效率；两个园区产业链相关装置运行安全、环保合规、
稳定高效，其中，公司旗下亿利化学 PVC 产品连续 6 年突破设计产能，计划生
产 PVC50 万吨，实际完成 51.77 万吨；烧碱计划生产 37.5 万吨，实际完成 38.89
万吨，满产满销，循环经济产业整体经营平稳。
（二） 清洁能源产业：谨慎投资，稳步发展以围绕工业供热为核心的多种能
源供热方式，提升盈利能力
报告期内，公司密切关注国家政策变化对产业的引导调整以及 2020 年新冠
疫情事件对新增用汽客户的影响，坚持谨慎投资决策，对各项目所处园区的产业
结构变化和实际投资企业的建设经营情况行业进行分析，对不满足用汽量预期的
工业园区，经过内部决策后暂缓建设，规避投资风险。报告期内，公司已投产 15
个热力项目，投产锅炉规模 1750t/h。
此外，公司积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，依托现有
高效煤粉锅炉供热的基础，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热，同
时积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等模式。其中公司旗下武威项
目公司以清洁热力生产供应为切入口，通过采用“煤耦掺烧污泥热电模式”，大
力推进工业固废无害化处理和资源化综合利用，不但进一步提升了项目的盈利能
力，也为公司在其他项目推广提供了依据。
（三） 光氢新能源产业：结合投资、并购手段做大做强光伏发电业务规模，
加速光伏、氢能源产业布局
报告期内，公司收购了两家已并网发电的优质光伏资产——张家口京张迎宾
廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权，
并办理完毕两家公司的工商过户手续。截至 2020 年末，公司参、控股的已投产
光伏电站装机容量为 1,000MW，在建 200MW。公司先后建设达拉特和库布其两
大工业园区，拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，合计产氢超 6 亿
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Nm3/年，具备丰富的生产、技术和管理经验。同时，公司拥有成熟的光伏运维管
理经验，具备发展光伏制氢的基础条件。
报告期内，公司投资设立宁波氢能创新中心有限公司（公司持股 10%），积
极布局氢能源产业。2020 年 8 月，宁波氢能创新中心及加脱氢装备产业园成功
签约宁波杭州湾新区重大项目。
（四） 持续技术创新，加快成果转化
报告期内，公司持续加强技术创新和技术改造，攻关克难，通过不断提高循
环经济产业链技术升级改造节约费用，提高效率。亿利化学先后获内蒙古自治区
级科技成果 1 项，市级科技成果 2 项，5 项实用型、1 项发明型专利，同时，亿
利化学连续 6 年突破产能，报告期内实施电解槽膜极距改造等 7 项技改项目，项
目的投用在成本管控方面发挥了积极的效果；达拉特分公司技术创新能力和自主
研发水平进一步提升，完成了无人值守智能过磅系统、出炉机器人项目、智能巡
检平台（二期）等项目的建设，研发了电石炉自动配料系统、原料系统自动操作
技术、电石炉门远程开启等项目，取得了 9 项专利授权证书。新杭公司积极推进
技改技措，在节能降耗、安全环保等方面体现良好的效果，并再次取得高新技术
企业资质。
（五） 持续强化经营管理，完善公司治理，提升公司价值
公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立了长效、完善的
安全生产管理制度，加强安全生产标准化建设，严格落实安全生产主体责任，切
实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，着力建设安全企业。
公司坚持重视内部控制建设，严格按照上市公司合规治理有关法律法规要求
部署开展各项工作，认真学习贯彻国家法律法规和各监管部门的监管文件精神，
不断完善公司治理和信息披露体系，积极履行社会责任，提升综合治理水平。
二、 公司董事会日常治理情况
公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司治理结构，按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求
持续建立健全股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督
机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人
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治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公
平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监
事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履
行义务，确保公司规范运作。
（一）公司按照国家法律法规和上交所上市规则的要求，建立健全了完善的
股东大会、董事会、监事会制度
为规范公司行为，规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作效
率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权，同时，为完善公司监督机制，
维护公司和股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订了《董事
会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》和
《公司监事会议事规则》，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间
权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，并且得到有
效执行。
报告期内，公司共召开 14 次董事会、11 次监事会、1 次年度股东大会和 2
次临时股东大会。
（二）公司控股股东、实际控制人遵守国家法律法规和上市规则，对上市公
司和其他股东诚实守信
公司控股股东按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控
制人行为指引》等法律法规以及《公司章程》行使股东权利及义务，公司与控股
股东及其关联方之间运作规范。大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解
决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业
务方面保持独立管理，公司董事会、监事会、管理层运作规范、独立，重大决策
均由公司董事会和股东大会依法做出。
（三）公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律法规和上市规则，诚实
守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作
公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施
细则》的规定积极开展工作，各位董事严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行各项职
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责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了
公司决策的规范性、科学性及有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考
核四个专门委员会，均按公司制度认真履行各项职能。公司监事会严格按照《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作，各位监事勤勉尽职，对公
司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员
履行职责的合法性、合规性等进行了有效的监督。
（四）公司建立健全完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披
露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定
2020 年，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应
披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规
定，对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人
进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情
人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
三、 2021 年公司发展战略及经营计划
（一） 公司发展战略
公司充分利用已建成达拉特和库布其两大工业园区循环经济产业基础，发挥
新材料和大规模制氢的生产、技术和管理经验等优势，不断加强产业链技术升级
与改造，强力推进碳基新材料产业升级，助力国家双碳计划长远目标实施落地。
同时，不断加快推进现有循环经济与清洁能源等绿色产业融合力度，积极向“新
材料、新能源”领域进行布局。
公司积极响应国家“十四五”规划，配合既定战略规划推进治沙光伏战略，
计划在黄河几字湾区域实施风光新能源产业的发展，充分利用现有已建成集中地
面式光伏项目的开发建设运维经验技术积累，与央企联手合作在库布其、乌兰布
和、毛乌素（上海庙）、武威腾格里等四大沙漠投资建设规模化、立体化光伏治
沙产业，积极推进建设以“光伏治沙发电、氢产业消纳+电力外送”为核心的“治
沙、光伏、制氢、储能、防护林与经济作物种植，源网荷储”六位一体的立体生
态新能源。把握国家“十四五”期间对新能源战略布署带来的发展机遇，推动以
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光伏为代表的新能源产业规模化发展。
（二） 公司经营计划
2021 年，公司在巩固既有化工循环经济优势的基础上，持续聚焦加快推进
循环经济与清洁能源等绿色产业融合，积极向新材料和新能源领域进行产业布局
和战略规划。
公司坚持稳健发展循环经济，通过技术改造不断提质增效，实现“保存量、
创增量”，通过技术升级和创新实现产业升级、产品升级，并积极向新材料领域
延伸；同时，充分利用库布其沙漠生态修复成果和当地自然资源禀赋，以及现有
光伏项目的技术、管理经验积累和成熟的规模化制氢、储氢条件，积极发展治沙
光伏、氢能源等绿色产业投资，实现新材料与新能源产业协同，提升公司长期、
可持续发展能力和企业核心竞争力路径。
1. 加强化工主业提质增效，持续强化循环经济板块提质增效
2021 年，公司将继续强化达拉特和库布其两大循环经济园区生态化、清洁
化、智慧化运营服务能力，并以“保存量、创增量”为指导思想，全面分解经营
指标，在确保“零安全事故”的前提下，优化物料平衡，确保循环经济产业稳健
发展。同时，通过持续加强技术升级和创新，不断推进园区产业升级、产品升级，
布局基础化学材料生产向碳基新材料领域延，提高市场竞争力。
2. 积极推进清洁能源产业升级，部署泛能源产业
2021 年，公司积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，在做
精做细“微煤雾化”业务，依托现有高效煤粉锅炉供热的基础，深入贯彻落实国
家“碳达峰、碳中和”目标要求，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供
热，同时积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等，在用户端积极拓展
“冷、热、电”三联供业务，实现多种能源综合利用，构筑工业园区的互动、互
联、互补、分布式、智能化能源供应体系。
3. 加快推进光伏、氢能源产业布局，实现“新材料”、“新能源”产业协同
发展
2021 年，公司将积极响应国家“十四五规划”战略部署，结合自身战略规划
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加快推进发展沙漠光氢新能源产业布局，充分利用现有已建成集中地面式光伏项
目的开发建设运维经验技术积累，把握国家“十四五”期间对新能源战略布署带
来的发展机遇，推动以光伏治沙为代表的新能源产业与黄河治理、高质量发展相
结合的规模化发展，同时探索通过采取源网荷储一体化模式，实现部分光伏发电
就地消纳；依托公司循环经济工业园区现有的煤制氢装置条件以及在制氢技术上
的丰富管理经验，积极与国内外知名院士探讨、实践氢气储运环节技术，并将氢
气应用在工业生产等多种应用场景。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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议案二《公司 2020 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治
理准则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《上海证券交易所
上市公司监事会议事示范规则》以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予
的职责，勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权
益。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：
一、 监事会的工作情况
(一) 监事会换届选举情况
公司第七届监事会监事成员为：杜美厚先生、赵美树先生、潘玉芳女士；
2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于选举
杜美厚先生、赵美树先生为公司监事的议案，公司第八届监事会由杜美厚先生、
赵美树先生以及经公司职工代表大会选举的职工监事张炜先生共同组成。同日，
公司召开第八届监事会第一次会议，选举杜美厚先生为公司第八届监事会主席。
第八届监事会监事简历如下：
杜美厚先生：男，中国国籍，1963 年出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂
长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集
团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会
主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监
事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。
赵美树先生：男，中国国籍，汉族。1960 年出生，中共党员，大专学历。曾
任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集
团监事、亿利洁能股份有限公司监事。
张炜先生：男，中国国籍，汉族。1981 年出生，中共党员，大学本科。曾任
内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司
总经理助理、工会主席，任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。
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(二) 监事会审议事项
2020 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
《关于调整重组方案中发行股份、可转换公司债券募集配套资
金方案的议案》
第七届监事会
2020/3/13 《关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案》
第二十二次会议
《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于提交临时股东大会审议本次重组相关事项的议案》
《公司 2019 年度监事会工作报告》
《公司 2019 年年度报告及其摘要》
《公司 2019 年度财务决算报告》
第七届监事会 《公司 2019 年度利润分配预案》
2020/4/7
第二十三次会议 《公司 2019 年度内部控制评价报告》
《公司 2019 年度内部控制审计报告》
《关于预计 2020 年度担保额度的议案》
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第七届监事会 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2020/4/8
第二十四次会议 《关于计提信用损失及资产减值损失的议案》
《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
第七届监事会 《关于更新<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债
2020/4/17
第二十五次会议 券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
第七届监事会
2020/4/28 《2020 年第一季度报告及正文》
第二十六次会议
第七届监事会
2020/6/8 《关于公司监事会换届选举的议案》
第二十七次会议
第七届监事会 《关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
2020/6/11
第二十八次会议 套资金暨关联交易事项的议案》
第八届监事会
2020/6/29 《关于选举第八届监事会主席的议案》
第一次会议
第八届监事会
2020/7/29 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第二次会议
《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第八届监事会
2020/8/27 《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
第三次会议
项报告>的议案》
第八届监事会
2020/10/29 《公司 2020 年第三季度报告及正文》
第四次会议
二、 监事会对公司依法运作情况的相关意见
(一) 关于公司规范运作的情况
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报告期内，公司股东大会和董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，
各位董事和高级管理人员尽职尽责，执行股东大会和董事会决议；公司内部控制
制度完善，符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经
营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2019 年度内部控
制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的评价是客
观、准确的，监事会将持续监督公司的规范运作。
(二) 关于公司财务检查的情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报
告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度
财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有
关事项作出的评价是客观公正的。
(三) 关于公司的利润分配情况
报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利
益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，
不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会
审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。
(四) 关于公司募集资金使用的情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资
金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
1. 公司第七届监事会第二十三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议
了公司 2019 年度和 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：
公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确，公司募集资金
的存放与实际使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2. 公司监事会第二十四次会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，监事会核查认为：在保证募集资金投资项目的资金需
求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金
6 亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资
金使用效率，降低财务成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监
事会同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
2020 年 7 月 28 日，公司将该笔 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3. 公司第八届监事会第二次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 10 亿元用于
暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，
降低财务成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司使
用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
(五) 关于公司关联交易的情况
1. 报告期内，公司监事会审议通过了《关于调整重组方案中发行股份、可
转换公司债券募集配套资金方案的议案》、《关于终止公司发行股份、可转换公司
债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。根据中国证监会并购重
组委审核结果，结合目前公司实际情况，我们认为，公司主营将继续聚焦循环经
济及新能源，而标的资产是以生态科技服务为核心的新业态将独立发展。若终止
本次资产重组，后续公司将继续按照既定发展战略和经营目标，在巩固及充分利
用循环经济的生产优势基础上，继续发展清洁能源，持续聚焦夯实主业，提升公
司经营业绩。为维护广大投资者利益，本着为各股东创造最大价值的原则，公司
决定终止本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项。
2. 报告期内，公司拟向公司控股股东亿利资源集团有限公司收购其持有的
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口亿源新能源开发有限
公司 100%股权，公司监事会对董事会审计委员会报告的关于本次关联事项的相
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2020 年年度股东大会会议资料
关材料进行了审阅，同时监督了董事会对该等关联交易事项的审议，其审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3. 报告期内，公司热电分公司拟与关联方上海亿鼎投资中心（有限合伙）
重新签署《租赁合同》租赁其热电资产组用于生产经营，租赁资产租赁届满，固
定资产所有权归热电分公司所有。公司监事会对董事会审计委员会报告的关于本
次关联交易事项的相关材料进行了审阅，同时监督了董事会对该等关联交易事项
的审议，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(六) 关于公司收到问询函相关问题的核查意见
1. 报告期内，公司收到上海证券交易所关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源
新能源 100%股权暨关联交易事项的问询函，我们认为：（1）在本次交易推进过
程中，公司全体董事、监事及高级管理人员从交易的必要性、标的资产估值和作
价的合理性、收购对公司的影响等方面进行了分析和讨论；在本次交易的尽职调
查、交易定价、审核程序履行等阶段，履行了勤勉尽责的义务。（2）本次以审计
后净资产收购未来盈利性较强的标的资产，交易定价公允、合理，本次交易的实
施，不仅将为公司带来新的利润增长点，快速提升公司盈利能力，而且有利于提
升公司核心竞争力，为股东创造价值，符合公司聚焦清洁能源和生态环保的发展
战略目标，一致同意本次现金收购股权事项。
2. 报告期内，公司对中国证监会关于对公司发行股份、可转换公司债券购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的反馈意见以及关于不予核准公 司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的决定，我们认为，公司主营将继
续聚焦循环经济及新能源，而标的资产是以生态科技服务为核心的新业态将独立
发展。若终止本次资产重组，后续公司将继续按照既定发展战略和经营目标，在
巩固及充分利用循环经济的生产优势基础上，继续发展清洁能源，持续聚焦夯实
主业，提升公司经营业绩。为维护广大投资者利益，本着为各股东创造最大价值
的原则，同意终止本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项。
2021 年，公司监事会将会继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的
监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断
16
2020 年年度股东大会会议资料
加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公
司持续、稳定、健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，更好地监督
董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的
决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营发展起到保驾护航作用。
亿利洁能股份有限公司监事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
17
2020 年年度股东大会会议资料
议案三《公司独立董事 2020 年度述职报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规规定以及《公司章程》、《公司
独立董事制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司 2020 年度召开
的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重
大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维
护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举章良忠先生、苗
军先生、萧端女士继续担任公司第八届董事会独立董事，本次独立董事的选任符
合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
章良忠先生：男，中国国籍，汉族，1969 年 7 月出生。上海财经大学经济学
硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。
曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常
委。历任浙江（天健）会计师事务所部门经理，东方通信股份有限公司财务部总
经理，信雅达系统工程股份有限公司财务总监，杭州中威电子股份有限公司副董
事长、副总经理等职务，杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人。现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理，兼任杭州天目山药业股份有
限公司独立董事、本公司独立董事。
苗军先生：男，中国国籍，汉族。1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾
任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展
银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股集
团任金融资本中心总经理；现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长，兼任本
公司独立董事。
18
2020 年年度股东大会会议资料
萧端女士：女，中国国籍，汉族，1958 年 6 月出生，中共党员，经济学博
士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师，研究方向为资本市场、企业投融
资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为亿利洁能的独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，
也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未在公司主要股东
单位担任任何职务，并且严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响独立董
事独立性的事项或情况。
二、 独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开董事会会议14次，股东大会3次。我们按时出席公司
董事会、列席股东大会，没有缺席的情况发生。
（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：
亲 自 出 席董 委托出席次数 董 事 会 出 出席股东大
独立董事 任职时间
事会次数 董事会次数 席率（%） 会次数
苗军 2015.06-今 14 0 100 3
章良忠 2016.08-今 14 0 100 3
萧端 2017.06-今 14 0 100 3
（二）会议表决情况
报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项均履行了相关程序；我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这
些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（三）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对
提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严
谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表了独立意见：
19
2020 年年度股东大会会议资料
董事会会议
召开日期 独立董事发表意见的议案
届次
第七届董事会 《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票
2020/1/15
第四十次会议 转贴现业务提供关联担保的议案》
第七届董事会 《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨
2020/2/27
第四十一次会议 关联交易的议案》
第七届董事会 《关于调整重组方案中发行股份、可转换公司债券募集配
2020/3/13
第四十二次会议 套资金方案的议案》
《公司 2019 年度利润分配预案》；
《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
《公司 2019 年度内部控制审计报告》；
第七届董事会 《关于预计 2020 年度担保额度的议案》；
2020/4/7
第四十三次会议 《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议
案》；
《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易
的议案》
第七届董事会 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
2020/4/8
第四十四次会议 议案》
《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议
案》；
第七届董事会
2020/4/17 《关于更新<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公
第四十五次会议
司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》
第七届董事会 《关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募
2020/6/11
第四十八次会议 集配套资金暨关联交易事项的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》；
第八届董事会
2020/6/29 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第一次会议
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
第八届董事会
2020/7/29 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第二次会议
第八届董事会
2020/12/10 《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》
第五次会议
（四）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重点
对公司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议执
行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
20
2020 年年度股东大会会议资料
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持
定期的沟通，及时了解到公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，
召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为我们工作
提供了完备的条件和支持，有效配合了我们的工作。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
(一) 聘任会计师事务所情况
报告期内，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报
告审计机构及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公
司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了
双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客
观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(二) 对外担保及资金占用情况
报告期内，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司所有
的担保事项和资金占用情况进行了严格的核查和监督，认为公司发生的担保事项
均符合相关法律和公司章程的规定，无逾期担保，公司无控股股东和其他关联方
非经营性资金占用情况。
(三) 募集资金的存放与使用情况
报告期内，我们重点对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核，
认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法律法规和制度的要求，不存
在违规行为；报告期内，我们还审议了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资
项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
该事项履行了公司必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办
21
2020 年年度股东大会会议资料
法》的规定。
(四) 现金分红及其他投资者回报情况
公司2019年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。
我们认为，现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短
期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经
营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》及《公司章程》的要求。
(五) 关联交易审议情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易
实施指引》等相关法律法规的规定，对报告期内发生的关联交易事项根据相关规
定对其作出判断，并依照相关程序进行了审核并出具了独立意见：
1. 关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提
供关联担保事项，我们认为，该担保事项已构成关联担保，该担保是基于公司作
为商业汇票承兑人，为持票人办理转贴现业务办理的需要，不会新增承兑责任，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2. 关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权事项，我们认为，本
次收购可以减少同业竞争，可以利用上市公司先进管理水平，充分发挥协同效益
实现共同发展，进一步提升清洁能源板块的盈利能力和管理效率；本次关联交易
符合公司经营发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
3. 关于终止公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项，我们认为，公司终止本次重组是根据中国证监会并购重组委关于公
司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的
审核结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。
4. 关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易事项，我们认为，公司热
电分公司与关联方上海亿鼎投资中心（有限合伙）重新签署租赁合同，是基于其
22
2020 年年度股东大会会议资料
连续生产经营和业务稳定发展的需要，本次交易的定价政策和依据符合公开、公
允的市场定价原则，交易合法、合规，不存在损害公司或股东利益，特别是非关
联股东和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
(六) 董事会换届选举候选人、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任工
作，我们在认真审阅公司相关候选人的资料后，本着认真、负责的态度，对本次
换届选举事项发表意见如下：
对于公司董事候选人员，我们认为，公司本次董事会换届选举的董事候选
人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关候
选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不
得担任上市公司董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。
对于高级管理人员的聘任，我们认为：在本次董事会聘任高级管理人员过程
中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同
时，相关高级管理人员符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任
人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定
的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交
易所宣布为不适当人选的情况。
(七) 信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司2020年的信息披露情况进行了有效的监督。经核查，
公司信息披露工作严格按照《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，
并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(八) 内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司已建立起
较为完整、合理、有效的内控管理制度，并根据最新的法律法规和规范性文件的
有关规定，对部分制度进行了修订完善。相关内控手段已基本覆盖企业运营的各
个环节，切实保障了公司和股东的合法权益，能够防范并及时发现企业运营过程
23
2020 年年度股东大会会议资料
中可能出现的重要问题，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。公司《2019年度内部控制评价报告》经审计机构审
计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
(九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略
委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。报告期
内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业
特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。2020年度，我
们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作。
四、 总体评价和建议
2020 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对全体股东特别是
中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发
挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权
益。
2021 年，我们将继续重点关注公司治理、内部控制制度执行、现金分红政策
的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地
履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
亿利洁能股份有限公司
独立董事：章良忠、苗军、王进
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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2020 年年度股东大会会议资料
议案四 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上
市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，公司已按预定时
间编制完成了《亿利洁能股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。
2020 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第
八次会议，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》，公司 2020 年年度报告
及摘要的具体内容已于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
上予以披露。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021 年 6 月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五 《公司 2020 年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2020 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第 110ZA5850 号）。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2020 年年度报告后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
本决算报告已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。现将公司 2020
年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、 主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 364.22 亿元，归属母公司净资产
156.53 亿元。报告期内，公司实现营业收入 129.15 亿元，较上年同期增长 1.72%；
实现归属于母公司净利润 5.18 亿元，比上年同期 10.11 亿元，下降 48.73%。
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2019年 本期比上年同期
主要会计数据 2020年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 12,915,201,031.88 12,696,461,861.70 12,367,356,604.62 1.72
归属于上市公司股东的净
518,380,913.84 1,011,106,133.05 899,964,544.78 -48.73
利润
归属于上市公司股东的扣
409,207,612.88 263,164,759.18 262,915,909.19 55.49
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
1,774,595,322.17 1,157,013,714.10 1,055,492,931.83 53.38
净额
2019年末 本期末比上年同
2020年末
调整后 调整前 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
15,653,213,060.04 16,096,284,057.67 15,372,743,823.53 -2.75
资产
总资产 36,421,781,821.88 37,008,023,377.90 34,484,044,597.43 -1.58
说明：（1）归属于上市公司股东的净利润同比下降 48.73%，主要原因一是受疫情影
响上半年下游企业复工复产不足，产品价格下降影响所致；二是上年度转让煤矿实现收
益，导致非经常性损益增加，而本期末未实现；
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 55.49%，主要原
26
2020 年年度股东大会会议资料
因是公司积极应对疫情冲击，大力开展减税降费、降本增效工作，提升参股公司盈利能
力所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加 53.38%，受疫情期间普惠税费政策缓
交税费时间差及支付其他经营活动现金减少所致。
（二）主要财务指标
2019年 本期比上年同期增
主要财务指标 2020年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.37 0.33 -48.65
扣除非经常性损益后的基本每股
0.15 0.10 0.10 50.00
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.20 5.93 5.93 减少2.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
2.52 1.73 1.73 增加 0.79 个百分点
净资产收益率（%）
二、 利润及现金流量变动情况
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比（%）
营业收入 12,367,356,604.62 17,371,363,700.02 -28.81
营业成本 10,195,195,063.54 14,451,485,060.96 -29.45
销售费用 455,437,473.53 565,915,019.00 -19.52
管理费用 333,359,360.24 311,799,211.45 6.91
研发费用 136,967,482.83 23,127,543.79 492.23
财务费用 586,828,684.83 802,368,170.93 -26.86
经营活动产生的现金流量净额 1,055,492,931.83 3,618,790,592.01 -70.83
投资活动产生的现金流量净额 1,453,562,067.39 -2,572,371,441.59 156.51
筹资活动产生的现金流量净额 -1,404,761,200.50 -1,720,873,014.85 -18.37
（1）销售费用变动原因主要是公司执行新收入准则，发生的销售费用-运输费用列示营
业成本影响所致；
（2）研发费用变动原因主要是公司高新技术企业投入研发费用增加所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因是受疫情期间普惠税费政策缓交税费及支
付其他经营活动现金减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因是是本期收购子公司股权支出增加及上期
有处置子公司现金流入所致。
三、 资产、负债情况
27
2020 年年度股东大会会议资料
单位：元
变动比例 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数
（% ） 说明
应收票据 18,879,255.19 注1
应收款项融资 10,540,751.15 65,112,929.34 -83.81 注2
其中：应收利息 2,163,860.35 -100.00 注3
应收股利 58,746,400.00 -100.00 注4
其他权益工具投资 400,000.00 -100.00 注5
在建工程 419,852,274.98 798,619,033.03 -47.43 注6
开发支出 2,460,692.78 5,686,245.18 -56.73 注7
递延所得税资产 72,355,364.38 42,434,436.56 70.51 注8
应付票据 952,850,000.00 1,954,617,856.62 -51.25 注9
预收款项 451,151,429.44 -100.00 注 10
合同负债 558,696,205.07 注 10
应付职工薪酬 151,702,784.67 94,781,345.75 60.06 注 11
应交税费 138,284,974.43 74,640,390.11 85.27 注 12
其中：应付利息 106,670,487.52 -100.00 注 13
一年内到期的非流动负债 2,196,509,905.69 3,707,803,065.52 -40.76 注 14
其他流动负债 59,425,158.45 注 10
应付债券 991,024,346.31 622,776,235.45 59.13 注 15
其他非流动负债 60,000,000.00 注 16
其他说明
注 1、应收票据增加的原因是本期已背书尚未到期未终止确认的商业承兑汇票；
注 2、应收款项融资减少主要是应收票据同比减少所致；
注 3、应收利息减少系本期收到利息；
注 4、应收股利减少系本期收到上年度股利；
注 5、其他权益工具投资减少系本期收回投资本金；
注 6、在建工程减少主要是本期在建工程转固影响；
注 7、开发支出减少主要是本期部分开发支出已转无形资产；
注 8、递延所得税资产增加主要是本期可抵扣亏损确认递延所得税资产；
注 9、应付票据减少主要是授信敞口票据转短期借款所致；
注 10、预收款项变动主要是公司执行新收入准则重分类至合同负债和其他流动负债；
注 11、应付职工薪酬变动主要是疫情普惠政策延缓缴纳社会保险及公积金影响所致；
注 12、应交税费变动主要是疫情普惠政策延期缴纳税费影响所致；
注 13、应付利息变动执行新金融工具重分类至短期借款-利息调整、长期借款-利息调整、一
28
2020 年年度股东大会会议资料
年内到期的非流动负债影响所致；
注 14、一内到期的非流动负债变动主要是本期偿还一内到期的应付债券所致；
注 15、应付债券变动增加本年度发行债券 10 亿元影响。
注 16、其他非流动负债增加的主要原因是孙公司少数股东投入资本锁定回购业务和期限。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021 年 6 月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归
属于公司普通股股东的净利润为 518,353,099.49 元。经公司第八届董事会第十二
次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案如下：
1. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共计拟派发现金红 利人民币
156,119,588.49 元（含税），现金分红总额占 2020 年度合并报表中归属于公司普
通股股东的净利润 518,380,913.84 元的比例为 30.12%；
2. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计转增 821,682,045 股，转增完成后，
公司总股本为 3,560,622,194 股。
公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021 年 6 月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
30
2020 年年度股东大会会议资料
议案七 《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司及下属子公司的正常经营及项目建资金需求，确保生产经营及
基本建设的有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际
偿还能力后，公司拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币104.55亿元的担
保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑
汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。
公司拟授权董事长或管理层根据业务开展需要决定担保的具体条件 并签署
相关协议或其他文件。
公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
预计2021年度担保额度的议案》。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提
交公司2020年年度股东大会审议。上述担保额度在公司2020年年度股东大会批准
本次担保之日起至公司2021年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。
2021年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：
序号 被担保对象 与公司关系 拟担保金额（万元）
1 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 全资子公司 5,000.00
2 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 控股子公司（占比 70%） 85,000.00
5 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 控股子公司（占比 75.19%） 194,500.00
6 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司 控股子公司（占比 60%） 187,950.00
8 北京亿兆华盛股份有限公司 控股子公司（占比 66.41%） 36,500.00
9 亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 76.92%） 15,900.00
11 新疆亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 100%） 7,000.00
12 内蒙古亿利化学工业有限公司（注 1） 控股子公司（占比 41%） 117,900.00
13 亿利洁能科技有限公司 控股子公司（占比 97.33%） 73,000.00
14 兴化市热电有限责任公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 10,000.00
15 亿利洁能（浦江)有限公司 孙公司（洁能科技占比 69%） 20,000.00
16 亿利洁能科技（沂水）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 15,000.00
18 亿利洁能科技（金乡）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 1,000.00
19 亿利洁能科技（江西）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 21,000.00
20 亿利洁能科技（乐陵）有限公司 孙公司（洁能科技占比 91%） 12,000.00
21 亿利洁能科技（广饶）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00
22 亿利洁能科技（颍上）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 6,500.00
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2020 年年度股东大会会议资料
23 济宁盛唐能源有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 18,000.00
24 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 23,500.00
25 亿利洁能科技（武威）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 32,000.00
26 亿利洁能科技（晋州）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 9,000.00
27 长沙天宁热电有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 11,000.00
28 郑州弘裕热力新能源科技有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 12,900.00
29 亿利洁能科技（东乡）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 26,000.00
30 亿利洁能科技（宜城）有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 15,000.00
33 内蒙古库布其生态新能源有限公司 联营公司（占比 50%） 50,500.00
34 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 联营公司（占比 49%） 3,000.00
35 内蒙古广亿新能源有限公司 参股子公司（占比 49%） 31,360.00
合计 1,045,510.00
注：1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海华谊 34%、神华神东电力
25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响
力。亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，
能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。
注：2.本次拟提供的不超过人民币 104.55 亿元担保金额包含已提供尚在担保期内的下
属控股和参股公司的存量担保金额。
一、被担保人的基本情况
本次担保对象为本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公
司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过 35 家，
累计担保金额不超过 104.55 亿元，被担保公司的基本情况见附件一。
二、 担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担
保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经
董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。
公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况和金融、非金融机构的要求
在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保
展期、续保以及签署担保协议或其他文件等事项。同时，公司管理层可根据实
际情况，在不超过上述担保额度范围内，调节公司为担保对象的具体担保金
额。
就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关
担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
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2020 年年度股东大会会议资料
三、 审议情况
本事项已经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十二次会议、第
八届监事会第八次会议审议通过，独立董事对本议案进行了事前审阅，并发表的
事前认可意见、独立意见。
四、 担保累计金额及逾期担保情况
截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为
人民币 33.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 21.46%；对参股公司
（不含亿利财务公司）已提供的担保余额为 6.91 亿元，占公司最近一期经审计
净资产比例的 4.41%；对参股的亿利集团财务有限公司提供担保 7.95 亿元，占公
司最近一期经审计净资产比例的 5.08%；以上合计担保余额为 48.45 亿元，占公
司最近一期审计后净资产比例的 30.95%。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规
担保。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
33
2020 年年度股东大会会议资料
附件一：被担保公司的基本情况
注册资
2020 年 12 月 31 日
公司名称 本 ( 万 注册地 法定代表人 经营范围
2020 年 1-12 月
元)
资产总额 26528 万元、负债总额 6949 万元、净资产
亿利煤炭有限责任
10,000 鄂尔多斯 郝广云 煤炭运销 19579 万元、资产负债率 26.19%/营业收入 73277 万
公司
元、净利润 830 万元。
资产总额 205456 万元、负债总额 159049 万元、净资
内蒙古库布其生态 鄂尔多斯市
41,656 郑海明 太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。 产 46407 万元、资产负债率 77.41%、营业收入 23361
新能源有限公司 杭锦旗
万元、净利润 7273 万元。
许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二 资产总额 392911.37 万元、负债总额 389283.31 万
鄂尔多斯市新杭能 鄂尔多斯市
66,501 韩立新 甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石 元、净资产 3628.06 万元、资产负债率 99%/营业收入
源有限公司 杭锦旗
蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。 100458.02 万元、净利润-45137.41 万元。
许可项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区
范围内销售。一般项目：种植、养殖；蒸气、供暖、电力、初
鄂尔多斯市亿鼎生 资产总额 396258 万元、负债总额 200087 万元、净资
鄂尔多斯市 级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料、
态农业开发有限公 141,925 姜勇 产 196172 万元、资产负债率 52.88%/营业收入
杭锦旗 有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤
司 150658 万元、净利润 10655 万元。
调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、
复合微生物肥料的生产、销售
销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金
资产总额 90903.65 万元、负债总额 63643.69 万元、
北京亿兆华盛股份 北京经济技 交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电
12,800 杜美厚 净资产 27259.96 万元、资产负债率 70.01%/营业收入
有限公司 术开发区 器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭、燃料油、
447807.63 万元、净利润 656.17 万元。
橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发等。
34
2020 年年度股东大会会议资料
供应链管理，仓储，建筑材料、包装材料、化工原料及产品、
资产总额 6768.66 万元、负债总额 679.03 万元、净资
亿兆华盛供应链有 上海自由贸 日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属
5,000 刘治 产 6089.03 万元、资产负债率 10.03%/营业收入
限公司 易试验区 材料、文化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业
37441.37 万元、净利润-412.72 万元。
务，会展服务，化肥经营，煤炭经营。
许可项目：普通货物运输、配送、仓储、包装；道路货物专用
资产总额 34691.64 万元、负债总额 19594.62 万元、
亿兆华盛物流有限 运输（集装箱）；一般项目：装卸搬运；流通制作服务；物流
6,500 达拉特旗 李辉峰 净资产 15097.02 万元、资产负债率 56.48%/营业收入
公司 信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化
65421.45 万元、净利润 2981.89 万元。
学品运输；尿素、复合肥、复混肥销售
道路货物运输；普通货物仓储服务：国内贸易代理；国际货物
运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业
机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运
输辅助活动；信息咨询服务；集装箱维修；建筑材料销售；有 资产总额 2958.41 万元、负债总额 2130.02 万元、净
新疆亿兆华盛物流 新疆乌鲁木
3,000 李继平 色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋 资产 828.39 万元、资产负债率 72%/营业收入 6784.70
有限公司 齐高新区
产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电 万元、净利润 150.30 万元。
器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；金
属材料销售；化工产品销售；耐火材料销售；国内货物运输代
理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售
氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒 资产总额 567,376.35 万元、负债总额 348,009.28 万
内蒙古亿利化学工 鄂尔多斯市
113,900 姜勇 品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐 元、净资产 219,367.07 万元、资产负债率 61.34%、
业有限公司 达拉特旗
酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体) 营业收入 348,611.17 万元、净利润 13,706.91 万元。
环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承
资产总额 706972.27 万元、负债总额 235022.50 万
亿利洁能科技有限 北京市顺义 包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项
112,500 李惠波 元、净资产 471949.77 万元、资产负债率 33.24%/营
公司 区 审批的项目、电石、铁合金）;安装机械设备；投资与资产管
业收入 129131.85 万元、净利润 11601.33 万元。
理。
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2020 年年度股东大会会议资料
电力和热电产品的制造、销售;粉煤灰综合利用、销售;石膏产品 资产总额 40730.02 万元、负债总额 23623.59 万元、
兴化热电有限责任 兴化市经济
7,500 孙兵 的制造、销售;煤炭销售;供热设施的维护、管道工程服务及技术 净资产 17106.44 万元、资产负债率 58%/营业收入
公司 开发区
咨询。 8700.23 万元、净利润 749.55 万元。
城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热 资产总额 17834.03 万元、负债总额 14612.52 万元、
亿利洁能（浦江） 浙江省浦江
3,000 张文全 设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、环保技术研 净资产 3221.51 万元、资产负债率 81.94%/营业收入
有限公司 县
发、推广；污泥、固废处置。 6430.51 万元、净利润 226.61 万元。
电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保工程设计、技术开
资产总额 15934.14 万元、负债总额 11321.85 万元、
亿利洁能科技（沂 沂水县经济 发、技术咨询、技术服务、施工总承包;锅炉改造、煤炭清洁利
5,000 孙兵 净资产 4612.29 万元、资产负债率 70.07%/营业收入
水）有限公司 开发区 用;煤炭加工;销售:机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫
8953.69 万元、净利润 1423.29 万元。
石膏、热水;场地租赁;供热服务。
资产总额 12242.52 万元、负债总额 11133.33 万元、
亿利洁能科技（金 热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程及节能、环保工程
2,000 金乡县 杨海波 净资产 1109.18 万元、资产负债率 90.94%/营业收入
乡）有限公司 施工;电力供应;环保煤、煤粉销售
2674.77 万元、净利润-233.34 万元。
资产总额 17322.88 万元、负债总额 7887.11 万元、净
亿利洁能科技（江 江西省宜春 蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利用、微煤雾化技
8,036 王克 资产 9435.77 万元、资产负债率 45.53%/营业收入
西）有限公司 市奉新县 术服务;管道建设;传统锅炉辅助设施改造;煤炭销售
7897.20 万元、净利润 1350.27 万元。
资产总额 11406.45 万元、负债总额 9412.07 万元、净
亿利洁能科技（乐 山东省德州
2,000 孙兵 锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道建设 资产 1994.37 万元、资产负债率 82.52%/营业收入
陵）有限公司 市
3271.25 万元、净利润-104.52 万元。
集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、技术开发、技术咨
资产总额 13801.31 万元、负债总额 10284.43 万元、
亿利洁能科技（广 广饶县滨海 询、技术服务;施工总承包;销售:机械设备、焦炭、金属及金属矿
3,000 孙兵 净资产 3516.88 万元、资产负债率 74.52%/营业收入
饶）有限公司 新区 产品(不含设计专项审批的项目、电石、铁合金)、煤炭;安装机
3818.09 万元、净利润-516.97 万元。
械设备
资产总额 15704.83 万元、负债总额 2542.14 万元、净
亿利洁能科技（颍 颍上经济开 工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技
14,000 杨海波 资产 13162.69 万元、资产负债率 16%/营业收入
上）有限公司 发区 术服务;施工总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利用;销售机械设
2734.94 万元、净利润-441.75 万元。
36
2020 年年度股东大会会议资料
备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水;工业园区热力及电
力生产、供应。
煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的 资产总额 31515.17 万元、负债总额 25613.72 万元、
济宁盛唐能源有限 山东省济宁
5,000 彭元峰 生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综 净资产 5901.45 万元、资产负债率 81%/营业收入
公司 市
合利用。 5542.02 万元、净利润 1151.21 万元。
资产总额 34868.37 万元、负债总额 15639.99 万元、
亿利洁能科技（宿
13,000 江苏宿迁 徐复兴 太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能 净资产 19228.38 万元、资产负债率 44.85%/营业收入
迁）有限公司
23451.06 万元、净利润 2350.23 万元。
电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业与民用热
资产总额 164295.42 万元、负债总额 154599.94 万
亿利洁能科技（武 甘肃省武威 力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦炭、金属及金属矿
5,000 李惠波 元、净资产 9695.48 万元、资产负债率 94%/营业收入
威）有限公司 市 产品、煤炭的销售;机械设备安装;建筑工程劳务分包;机械设备租
8519.74 万元、净利润 1056.48 万元。
赁
资产总额 8512.04 万元、负债总额 4143.96 万元、净
亿利洁能科技（晋 河北省石家 对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热设施、
4,800 杨海波 资产 4368.08 万元、资产负债率 48.68%/营业收入
州）有限公司 庄市 设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术研发。
0.44 万元、净利润 73.63 万元。
资产总额 35827.944522 万元、负债总额
热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、供冷，
长沙天宁热电有限 宁乡经济开 20611.164771 万元、净资产 15216.779751 万元、资
9,900 王俊杰 电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副
公司 发区 产负债率 57.53%/营业收入 23156.330729 万元、净利
产品的加工销售；园区公共事业项目投资
润 3225.740394 万元。
资产总额 17467.28 万元、负债总额 2535.12 万元、净
郑州弘裕热力新能 供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术
9,400 新密市 薄尔刚 资产 14932.16 万元、资产负债率 14.5%/营业收入
源科技有限公司 研发及相关附件销售。
19068.22 万元、净利润 2254.68 万元。
37
2020 年年度股东大会会议资料
城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热 资产总额 477.88 万元、负债总额 241.18 万元、净资
亿利洁能科技（东 抚州市东乡
368 王克 设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、 产 236.7 万元、资产负债率 50.47%/营业收入 100.65
乡）有限公司 区
推广 万元、净利润-86.17 万元。
城市、园区集中供蒸汽、电力销售：供热工程施工，供热设 资产总额 937.10 万元、负债总额 287.1 万元、净资产
亿利洁能科技（宜
4,000 宜城市 张文全 施、设备销售、供热工程技术咨询，节能、环保技术研发、推 650 万元、资产负债率 0.3%/营业收入 0 万元、净利
城）有限公司
广；污泥、固废处置 润-56.17 万元。
资产总额 202640 万元、负债总额 103446 万元、净资
内蒙古亿利库布其 鄂尔多斯市
66,557 张永春 太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。 产 99194 万元、资产负债率 51.05%、营业收入 25550
生态能源有限公司 杭锦旗
万元、净利润 10369 万元。
传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园
资产总额 9701.59 万元、负债总额 3882.08 万元、净
亿利洁能科技（枣 山东省枣庄 区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸
1,800 井天柱 资产 5819.51 万元、资产负债率 40%/营业收入 660.22
庄）有限公司 市 易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉
万元、净利润-634.88 万元。
煤灰加工与销售
新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光伏产
内蒙古广亿新能源 鄂尔多斯市 品、设备及零部件的销售：提供光伏项目的咨询服务、技术咨 新设立公司，无财务数据；公司参股，非并表企业，
50 郑海明
有限公司 杭锦旗 询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种植、养殖；农产品 按股比进行担保
销售。
38
2020 年年度股东大会会议资料
议案八 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议
案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为
公司 2021 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
1. 机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6
月改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关
业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格
的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股
企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券
服务业务。
2. 人员信息
截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册
会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3. 业务规模
致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元。上
市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造
39
2020 年年度股东大会会议资料
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业。
4. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规
定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相
关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5. 诚信记录和独立性
致同所近三年未受到刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚 1 次、监督
管理措施 4 次，无自律监管措施和纪律处分。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人：童登书，1991 年成为注册会计师，1992 年开始在本所执业，
1996 年成为致同所合伙人。2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司审计报告 2 份。
签字会计师：王振军，2010 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司
审计，2017 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署的上市公司审计报告 2 份。
项目质量控制复核人：储燕涛，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事
上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，
近三年复核上市公司审计报告 3 份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3. 独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4. 审计收费
40
2020 年年度股东大会会议资料
公司 2020 年度审计费用合计为 222 万元，本次拟续聘审计机构的审计费用
为 242 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 192 万元，
内部控制审计 50 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会审计委员会
对致同所进行了审查，认为：致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任
能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在
担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，
具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。
公司独立董事发表意见如下：
独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》 的规定；致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控制
审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。公司此次续聘审计机构事项不会损
害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
独立董事意见：致同所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告
及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司
提供年度审计服务的能力和要求；审计费用定价公平、合理。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
41
2020 年年度股东大会会议资料
议案九 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现 将公司
2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行
新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证
券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万
股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万
元后，募集资金净额为444,150万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致 同验字
[2017]第110ZC0055号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接
投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。
2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。
2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018
年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动
资金60,000万元。
截至2018年12月31日，2017年增发募集资金累计投入募投项目148,715.53万
元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，
募集资金账户余额242,482.02万元。
2019年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回
前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投
项目工程款20,000万元及利息；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资 金归还
42
2020 年年度股东大会会议资料
60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。
2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。
截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补
充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金
账户余额271,509.97万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020
年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年4月8日继续使用募
集资金补充流动资金60,000万元；2020年7月28日募集资金暂时补充流 动资金归
还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元。
2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补
充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.94万元，募集资金
账户余额229,337.66万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事
会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
43
2020 年年度股东大会会议资料
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
渤海银行北京分行营业部 2000062605001281 募集资金专户 39.86
中国民生银行北京分行营业部 699317883 募集资金专户 222.93
中国民生银行北京分行营业部 699238595 募集资金专户 48.17
长安银行宝鸡广元路支行 806020801421004141 募集资金专户 1,2361.40
长安银行宝鸡新福路支行 806023101421000985 募集资金专户 40,615.10
长安银行宝鸡创新路支行 806022101421003976 募集资金专户 33,520.31
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317055 募集资金专户 73,649.61
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317832 募集资金专户 83.76
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317840 募集资金专户 134.34
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317899 募集资金专户 68,460.05
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317915 募集资金专户 15.15
鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000316610 募集资金专户 186.96
合计 229,337.64
三、2020年度募集资金的实际使用情况
2020年度公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2020年度募集资金使
用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年公司第七届董事会第三十七次会议、第三次临时股东大会 审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将终止实施后的武威管网
项目，部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”在建热
力项目。具体变更如下：
原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网
项目”），投资金额67,091.03万元，变更后的新募集资金投资项目名称及投资金
额：
本次变更后的新募投项目拟投资金额共计28,438.88万元，具体如下：
1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资 总额为
18,619.19万元，拟投入募集资金3,262.53万元；
2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”），投资总额为11,899.52
万元，拟投入募集资金6,744.55万元；
44
2020 年年度股东大会会议资料
3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”），投资总
额为31,019.66万元，拟投入募集资金18,431.80万元。
2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东
胜支行开立募集资金专户，2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、
鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集
资金账户存储四方监管协议》。以上协议内容与上海证券交易所指定的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管
专户的开立及拟存储情况如下：
金额（万
开户单位 开户银行 银行账户 用途
元）
亿利洁能科技（晋 鄂尔多斯银 晋州市循环经济工业园
867700101421001206 6,744.55
州）有限公司 行东胜支行 区集中供热项目
济宁盛唐能源有限 鄂尔多斯银 济宁唐口工业园区集中
867700101421001196 3,262.53
公司 行东胜支行 供热项目
亿利洁能科技（东 鄂尔多斯银 江西省抚州市东乡区经
867700101421001189 18,431.80
乡）有限公司 行东胜支行 济开发区集中供热项目
合计 28,438.88
截至2020年12月31日，变更后新募集资金投资项目，尚未投入募集资金。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
六、临时闲置募集资金情况
1、经本公司2018年第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过
人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
截至2019年4月9日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户。
2、经本公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超
过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
2020年4月7日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
45
2020 年年度股东大会会议资料
集资金专用账户。
3、经本公司2020年第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分
闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2020年7月28日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专用账户。
经本公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集
资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办
法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
八、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报
告的结论性意见
亿利洁能董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情
况。
九、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金
管理办法（2017年10月修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
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2020 年年度股东大会会议资料
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
附件：2020年度募集资金使用情况对照
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2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 444,150.00 本年度投入募集资金总额 4,957.71
变更用途的募集资金总额 28,438.88
已累计投入募集资金总额 128,309.28
变更用途的募集资金总额比例 6.40%
是否已 截至期末累计投 项目可行
截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额的差额 生重大变
金额 (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 化
补充流动资金 否 60,000.00 54,150.00 54,150.00 - 100.00 不适用 否
武威项目 否 69,213.00 69,213.00 1,929.93 35,049.98 - 50.64 见说明 是
宿迁项目 否 7,522.48 7,522.48 7,540.32 17.84 100.24 见说明 否
奉新项目 否 6,435.60 6,435.60 6,454.55 18.95 100.29 见说明 否
枣庄项目 否 4,493.76 4,493.76 4,494.56 0.80 100.02 见说明 否
颍上项目 否 12,000.00 12,000.00 12,037.83 37.83 100.32 见说明 否
新泰项目 否 15,729.70 15,729.70 102.78 4,148.24 - 26.37 见说明 是
濉溪项目 否 40,000.00 40,000.00 420.00 1,928.80 - 4.82 见说明 是
尉氏项目 否 33,759.43 33,759.43 2,505.00 2,505.00 - 7.42 见说明 是
张家口项目 否 72,205.00 72,205.00 - - - 见说明 是
鄂尔多斯项目 否 8,586.00 8,586.00 - - - 见说明 是
乌兰察布项目 否 8,047.00 8,047.00 - - - 见说明 是
包头石拐项目 否 44,917.00 44,917.00 - - - 见说明 是
武威管网项目 是 67,091.03 38,652.15 - - 见说明 是
唐口项目 是 - 3,262.53 - - 见说明 否
晋州项目 是 - 6,744.55 - 见说明 否
48
2020 年年度股东大会会议资料
东乡项目 是 - 18,431.80 - 见说明 是
合计 450,000.00 444,150.00 4,957.71 128,309.28 75.42 —
募投项目实际投资进度与投资计划存 宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；
在差异的原因 其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低。
由于近年经济增速放缓，各地出城入园制还在陆续落地过程中，各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达
募投项目未达到预计效益的情况说明
预期。
武威管网项目已经于 2019 年 12 月召开的股东大会审议同意终止该募投项目，变更募集资金投向为“唐口项目、晋州项目、东
乡项目”。2017 年至今，受国家政策变化及近年来国内外经济下行压力持续等多重因素影响，公司“微煤雾化”募投项目所在
项目可行性发生重大变化的情况说明 的多个工业园区蒸汽负荷与政府计划的招商引资情况存在较大差异，部分下游蒸汽的客户未能在工业园区投产，工业园区用汽
负荷不足，项目进展缓慢未能与可行性报告保持一致，其中武威项目、新泰项目、濉溪项目、尉氏项目、张家口项目、鄂尔多
斯项目、乌兰察布项目、包头石拐项目、东乡项目暂缓投建或尚未开工。
唐口项目、晋州项目和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2020 年 1 月新增项目已在鄂尔多斯银行东胜支行
募集资金投资项目实施地点变更情况
开立募集资金专户，2020 年 4 月签订了四方监管协议，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未注入募集资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 经本公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准，本公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,18 4. 5 4
况 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 经本公司 2020 年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限 自
况 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
49
2020 年年度股东大会会议资料
议案十《关于选举公司非独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于
选举公司非独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，经公司董事会
提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举张永春先生为公司第八届董事会非
独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人张永春先生符合法律、法规规定的任
职资格。
公司独立董事发表独立意见：经审查张永春先生的个人履历等资料，我们认
为，候选人张永春先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，
不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会
确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、
审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们同意本
次提名。
候选人张永春先生简历如下：
张永春，男，汉族，1975 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师，内蒙古高
层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996 年 7 月进入亿利资源集团
有限公司。曾任鄂尔多斯市正利新能源公司董事长，内蒙古库布其生态新能源有
限公司总经理。现任本公司光伏新能源事业部总裁，内蒙古库布其生态新能源有
限公司董事长，张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司董事长、张家口亿源新能
源开发有限公司董事。拟任本公司非独立董事、副总经理。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十一《关于补选公司独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于
补选公司独立董事的议案》，具体情况如下：
鉴于公司独立董事苗军先生届满离任，根据中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，同意补
选李星国先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。李星国先生的任职资格和独立性已提交上海证券
交易所备案审核。经董事会提名委员会资格审查，候选人李星国先生符合法律、
法规规定的任职资格。
独立董事发表独立意见：经审查独立董事候选人的个人履历等资料，我们认
为，独立董事候选人李星国先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的
职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形
或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司
独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、
有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名。
候选人李星国先生简历如下：
李星国，男，1957 年 9 月出生，汉族，中国共产党党员。北京大学化学与分
子工程学院教授、博士生导师。研究领域包括氢能源利用材料（制氢、氢分离和
储氢）。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大
学客座教授；中国自然科学基金第 13 届和第 14 届专家组评审委员。兼任五矿
稀土股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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2020 年年度股东大会会议资料
第三部分 会议投票表决书
亿利洁能股份有限公司
2020 年年度股东大会投票表决书
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2020年度述职报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于预计公司2021年度担保额度的议案》
《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议
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案》
9 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于选举公司非独立董事的议案》
11 《关于补选公司独立董事的议案》
股东名称：
代表股份总数（股）：
投票人签字：
说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东
或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、
反对、弃权项下用“√”标明您的意见。
感谢您对本公司的支持和关注。
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