证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-033
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100
米）ELION 亿利生态广场一号楼 19 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,359,041,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持本次会议，大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,357,366,287 99.8767 1,675,425 0.1232 100 0.0001
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,396,387 99.8789 1,645,425 0.1211 0 0
3、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,366,287 99.8767 1,675,425 0.1232 100 0.0001
4、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,366,287 99.8767 736,025 0.0541 939,500 0.0692
5、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,366,287 99.8767 1,645,425 0.1210 30,100 0.0023
6、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,358,614,587 99.9685 398,125 0.0292 29,100 0.0023
7、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,318,787 99.8732 1,722,925 0.1267 100 0.0001
8、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,358,304,412 99.9457 737,300 0.0542 100 0.0001
9、 议案名称：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,357,364,987 99.8766 1,676,725 0.1233 100 0.0001
10、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,358,261,687 99.9425 780,025 0.0573 100 0.0002
11、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,358,261,712 99.9425 506,100 0.0372 274,000 0.0203
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2020 年度利润分
6 配及资本公积金转增股 12,263,120 96.6334 398,125 3.1372 29,100 0.2294
本预案》
《关于预计公司 2021 年
7 10,967,320 86.4225 1,722,925 13.5766 100 0.0009
度担保额度的议案》
《关于聘请公司 2021 年
8 度审计及内部控制审计 11,952,945 94.1892 737,300 5.8099 100 0.0009
机构的议案》
《关于选举公司非独立
10 11,910,220 93.8526 780,025 6.1466 100 0.0008
董事的议案》
《关于补选公司独立董
11 11,910,245 93.8528 506,100 3.9880 274,000 2.1592
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6、8-11 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；
议案 6-8、10-11 为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 亿利洁能 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于亿利洁能 2020 年年度股东大会的法律意见书；
亿利洁能股份有限公司
2021 年 6 月 26 日