证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2021-045
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日在北京朝阳
区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董
事会第十七次会议。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手
表决的方式，审议通过了如下议案：

    一、    审议通过《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议
案》
    同意与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由其为公司按照约定
为公司提供相关金融服务。并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票回避，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关
于拟与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

       二、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    提请公司于 2021 年 8 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议
公司本次董事会会议审议的第一项议案，以及第八届董事会第十六次会议通过
的《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》、《关于转让项目公司股权的议
案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《亿利洁能关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 6 日