证券代码：600277            证券简称：亿利洁能        公告编号：2021-054
债券代码：163399            债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692            债券简称：20 亿利 02

                     亿利洁能股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告

   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月27日在北京市
朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第十二次
会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议监
事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如
下决议：

    一、 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告及摘要进行审核，认为：
    （1）公司编制的 2021 年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司编制的 2021 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年半年
度的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    （4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券
法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理
制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章
程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股
东利益的行为发生。
    表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
    《公司2021年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    二、   审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

    表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
    《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

   三、    审议通过《关于公司2021半年度日常关联交易实际发生额度及预计
2021年年度日常关联交易额度的议案》

    同意公司所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（以下
简称“亿嘉环境”）、 杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水务公司”）、
亿利生态科技有限责任公司（以下简称“生态科技”）、 鄂托克旗金良化工有
限责任公司（以下简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。
    具体为：接受亿嘉环境提供污水处理服务等日常关联交易，预计2021年度与
其发生的日常关联交易额度不超过人民币18,000万元；向水务公司采购生产用水
等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币
4,800万元；向生态科技采购包装物、销售商品等日常关联交易，预计2021年度与
其发生的日常关联交易额度不超过人民币6,800万元；向金良化工采购石灰石等
日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币2,000
万元。
    监事会认为：公司2021年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所
需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合
理的原则，有助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于2021年度日常关联交易的公告》。
特此公告。


             亿利洁能股份有限公司监事会
                    2021 年 8 月 28 日