证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2021-053
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                       亿利洁能股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第十八次
会议。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王文彪先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、   审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、   审议通过《关于公司 2021 年半年度日常关联交易实际发生额及预计
2021 年年度日常关联交易额度的议案》
    同意公司所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称
“亿嘉环境”）、 杭锦旗库布其水务有限公司（简称“水务公司”）、 亿利生
态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、 鄂托克旗金良化工有限责任公司
（简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。
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    具体为：接受亿嘉环境提供污水处理服务等日常关联交易，预计2021年度与
其发生的日常关联交易额度不超过人民币18,000万元；向水务公司采购生产用水
等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币
4,800万元；向生态科技采购包装物、销售商品等日常关联交易，预计2021年度与
其发生的日常关联交易额度不超过人民币6,800万元；向金良化工采购石灰石等
日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币2,000
万元。
    关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生、张永春先生
需回避表决。
    本次审议的日常关联交易金额属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：5票回避，3票同意；0票反对； 0票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿
利洁能关于2021年度日常关联交易的公告》。


    特此公告
                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日




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