证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2021-083
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                        亿利洁能股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公
司第八届董事会第二十一次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以
举手表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于以联营公司股权质押向银行办理信贷业务的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）
继续申请办理不超过 133,000 万元信贷业务，并以公司持有的联营公司国能亿利
能源有限责任公司 49%股权继续提供质押担保，本次借款的用途为用于日常经
营周转或银行批准的其他用途。授权董事长或管理层在民生银行办理上述借款额
度内的存量、新增、续期、展期、调整、变更等手续。
    在授信期和银行授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不
限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融
票据授信等业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。同意公司根据经
营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按
照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根
据实际业务需要办理具体业务。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过《关于以联营公司股权质押为控股子公司办理信贷业务提供担
保的议案》
    同意公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司向民生银行继续办理不
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超过 47,500 万元的信贷业务，并由公司以持有的联营公司国能亿利能源有限责
任公司 49%股权质押提供连带责任担保，公司提供连带责任担保。授权董事长或
管理层在上述担保额度内办理亿利化学在民生银行开展的存量、新增、续期、展
期、调整、变更等贷款业务的担保手续。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告
                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 31 日




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