证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-001
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                        亿利洁能股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在北京市
朝阳区亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董
事会第二十三次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的
方式审议通过了如下议案：

    一、   审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    二、   审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
    经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选
举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意提请公司于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会会议审议通过的第一项、第二项议案。


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表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告
                                      亿利洁能股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 28 日




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