证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-003
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                        亿利洁能股份有限公司
                   关于选举公司非独立董事的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，经持
有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举徐辉先
生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表如下独立意见：
    经审查，徐辉先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事的
岗位职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国
证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的
提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们
同意本次提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                                 亿利洁能股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 28 日
    备查文件
    1.   公司第八届董事会第二十三次会议决议；
    2.   独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
  附：徐辉先生简历

    徐辉，男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，硕士研究生。2016 年至 2020
年在中国长江三峡集团公司任职，2020 年 8 月至今任中国三峡新能源（集团）
股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。