股东大会会议资料




  亿利洁能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

        会议资料




       二○二二年二月
                                  股东大会会议资料



                          目 录

第一部分 会议议程安排


第二部分 会议议案


第三部分 会议投票表决书
                                                            股东大会会议资料

第一部分         会议议程安排

                          亿利洁能股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会
                                会议议程

      一、   会议时间：2022年2月14日    14点30分；
      二、   会议地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东100米）亿
利生态广场一号楼19层；
   三、      董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进
行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
      四、   会议内容；
      1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入
议题的审议阶段；
      2. 宣读、讨论、审议以下议案：
 序号                                  议案名称
  1       《关于修订<公司章程>的议案》
  2       《关于选举公司非独立董事的议案》

      五、   董事及高级管理人员解答股东提问；
      六、   股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
      七、   选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
      八、   主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
      九、   现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
      十、   主持人致结束语并宣布大会结束。
                                                              股东大会会议资料

第二部分        会议议案

议案一 《关于修订<公司章程>的议案》

    各位股东及股东代表：

    根据《上市公司章程指引》 相关规定，结合公司实际情况，经公司于 2022
年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对《亿利洁
能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订。本次修订
条款及内容具体如下：

                        原条款                       修订后条款
             公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
 第六条
             2,738,940,149 元              3,560,622,194 元
             公司的股份总数为：普通股      公司的股份总数为：普通股
 第十九条
             2,738,940,149 股              3,560,622,194 股
    除修订上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
    修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》全文已于 2022 年 1 月 28 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    请各位股东认真审核该议案，填写表决票。


                                              亿利洁能股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年二月
                                                          股东大会会议资料


议案二 《关于选举公司非独立董事的议案》

    各位股东及股东代表：

    经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选
举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
    本事项经 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，
独立董事发表如下独立意见：
    经审查，徐辉先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事的
岗位职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国
证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的
提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们
同意本次提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    徐辉先生简历如下：

    徐辉，男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，硕士研究生。2016 年至 2020
年在中国长江三峡集团公司任职，2020 年 8 月至今任中国三峡新能源（集团）
股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。

    请各位股东认真审核该议案，填写表决票。


                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年二月
                                                        股东大会会议资料

第三部分       会议投票表决书

                       亿利洁能股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会
                            投票表决书


序号                      议案名称                   同意 反对 弃权

  1    《关于修订<公司章程>的议案》
  2    《关于选举公司非独立董事的议案》




股东名称：


代表股份总数（股）：


投票人签字：


说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股
东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反
对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注。