证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-009
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                        亿利洁能股份有限公司
             关于部分高级管理人员变动的补充公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日披露《关
于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008），现就相关内容补充如
下：
    公司于 2022 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。鉴于
张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，在其取得董事会秘书资格证书前，由张艳梅女
士作为公司财务总监代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证后，正式
聘任其为公司财务总监兼董事会秘书。

    特此公告。
                                                 亿利洁能股份有限公司董事会
                                                              2022 年 2 月 15 日
   附件：
   侯菁慧，女，汉族，1978 年出生，中共党员，研究生学历。2016 年 3 月至
今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。
   张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月
加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。