亿利洁能股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的
                             事前认可意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，
本着勤勉履职以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司
于2022年3月4日召开的第八届董事会第二十五次会议拟审议的相关议案进行了
认真审阅，并发表如下事前认可意见：

    一、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    本次董事会召开前，公司就本次担保事项与我们进行了充分的沟通，我们认
为，公司本次为全资孙公司甘肃亿恒提供担保，是为满足甘肃亿恒业务发展及项
目建设资金需要开展的正常经济行为，公司董事和管理层能够审慎对待并严格控
制对外担保风险，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议讨论。



                                                      亿利洁能股份有限公司
                                           独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                            2022 年 3 月 4 日
                 亿利洁能股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独
立董事实施细则》等相关规定，参加了公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第八届董
事会第二十五次会议。我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次
会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相
关意见的基础上，就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

    一、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    本次被担保对象为公司下属全资孙公司，公司能够对其日常经营及决策、资
信情况等进行有效控制，担保风险可控，本事项的审议程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意本次担保事项，并将
该事项提交公司股东大会审议。



                                                      亿利洁能股份有限公司
                                           独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                            2022 年 3 月 4 日