证券代码：600277               证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-012
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                           亿利洁能股份有限公司
                   关于为全资孙公司提供担保的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
   被担保人名称：甘肃亿恒新能源有限公司
   本次担保金额：被担保主债权金额不超过人民币 24 亿元，具体以公司与三峡融资
租赁有限公司最终签订的担保合同内容为准。
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
   本次担保是否有反担保：无

    一、 担保情况概述
    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司甘肃亿恒新能源有
限公司（以下简称“甘肃亿恒”）系公司“武威50万千瓦光伏治沙项目”建设实施主
体。为满足甘肃亿恒的正常经营及项目建设资金需求，保障项目有序建设实施，公司
拟为甘肃亿恒向三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）开展融资租赁业务
提供全额连带责任保证担保，被担保主债权金额不超过人民币24亿元，担保期限自担
保合同生效之日起至主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起满三年（具体担
保额度及担保期限以公司与三峡租赁最终签订的担保合同内容为准）。授权公司董事
长或管理层签署相关文件及办理具体业务。

    公司于2022年3月4日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全
资孙公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。本事项
尚需提交公司股东大会审议。

    二、 被担保人的基本情况
    1. 企业名称：甘肃亿恒新能源有限公司
    2. 注册资本： 5,000 万元人民币
    3. 成立日期： 2021 年 4 月 6 日
    4. 注册地点：甘肃省武威市凉州区工业园区天马大道经四路南口
    5. 法定代表人：尹和平
    6. 经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。一般项目：热力生产和供应；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；谷
物销售；太阳能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中
草药种植；蔬菜种植。
    公司通过全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司（以下简称“甘肃亿韬”）持有甘
肃亿恒 100%股权，甘肃亿恒为公司“武威 50 万千瓦光伏治沙项目”的建设实施主体。
截至 2021 年末，经公司董事会审议通过，同意甘肃亿韬对外投资甘肃亿恒（详见公司
披露的 2021-087 号公告），甘肃亿恒将开工建设，暂无最近一年一期财务数据。

    三、 本次担保的主要内容
    1. 担保事项：公司为甘肃亿恒向三峡租赁开展融资租赁业务提供担保
   2. 债权人：三峡融资租赁有限公司
   3. 债务人：甘肃亿恒新能源有限公司
   4. 保证人：亿利洁能股份有限公司
   5. 担保额度及期限：被担保主债权金额不超过人民币 24 亿元，担保期限自担保
合同生效之日起至主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起满三年（具体担保
额度及担保期限以公司与三峡租赁最终签订的担保合同内容为准）。
    6. 担保方式：全额连带责任保证担保。同时以甘肃亿韬持有甘肃亿恒 100%股权、
项目电费收费权提供质押担保，项目不动产提供抵押担保。

    四、 董事会意见
    甘肃亿恒为公司旗下正常经营的全资孙公司，系“武威 50 万千瓦光伏治沙项目”
实施主体，无资信不良记录，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以
及时掌控其资信状况，故本次担保风险可控。
    公司本次为甘肃亿恒提供担保，有利于公司有序推进项目顺利建设实施，有助于
未来获得项目经营收入及投资收益，符合公司整体利益和长远规划，董事会同意本次
担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

    五、 独立董事意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下：
    本次董事会召开前，公司就本次担保事项与我们进行了充分的沟通，我们认为，
公司本次为全资孙公司甘肃亿恒提供担保，是为满足甘肃亿恒业务发展及项目建设资
金需要开展的正常经济行为，公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保风
险，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议讨论。
    独立董事发表独立意见如下：
    本次被担保对象为公司下属全资孙公司，公司能够对其日常经营及决策、资信情
况等进行有效控制，担保风险可控，本事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意本次担保事项，并将该事项提交公司
股东大会审议。

    六、 担保累计金额及逾期担保情况

    截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民
币 39.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 25.44%；对参股公司（含亿利财
务公司）已提供的担保余额为 10.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 6.77%；
以上合计担保余额为 50.42 亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的 32.21%。 除上
述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期担保。

    七、 备查文件
    1.   第八届董事会第二十五次次会议决议；
    2.   第八届监事会第十五次会议决议；
    3.   独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。


    特此公告。


                                                   亿利洁能股份有限公司董事会
                                                              2022 年 3 月 5 日