股东大会会议资料




  亿利洁能股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

        会议资料




       二○二二年三月
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                          目 录

第一部分 会议议程安排


第二部分 会议议案


第三部分 会议投票表决书
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第一部分         会议议程安排

                          亿利洁能股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会
                                会议议程

      一、   会议时间：2022年3月21日    13点30分；
      二、   会议地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东100米）亿
利生态广场一号楼19层；
   三、      董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进
行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
      四、   会议内容；
      1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入
议题的审议阶段；
      2. 宣读、讨论、审议以下议案：
 序号                                  议案名称
  1       《关于为全资孙公司提供担保的议案》


      五、   董事及高级管理人员解答股东提问；
      六、   股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
      七、   选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
      八、   主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
      九、   现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
      十、   主持人致结束语并宣布大会结束。
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第二部分        会议议案

议案一 《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    各位股东及股东代表：

    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司甘肃亿恒新能
源有限公司（以下简称“甘肃亿恒”）系公司“武威50万千瓦光伏治沙项目”建
设实施主体。为满足甘肃亿恒的正常经营及项目建设资金需求，保障项目有序建
设实施，公司拟为甘肃亿恒向三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）
开展融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，被担保主债权金额不超过人民币
24亿元，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务人全部债务履行期限
届满之日起满三年（具体担保额度及担保期限以公司与三峡租赁最终签订的担保
合同内容为准）。授权公司董事长或管理层签署相关文件及办理具体业务。

    公司于2022年3月4日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
为全资孙公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。

    一、 被担保人的基本情况
    1. 企业名称：甘肃亿恒新能源有限公司
    2. 注册资本： 5,000 万元人民币
    3. 成立日期： 2021 年 4 月 6 日
    4. 注册地点：甘肃省武威市凉州区工业园区天马大道经四路南口
    5. 法定代表人：尹和平
    6. 经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供
（配）电业务。一般项目：热力生产和供应；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬
菜批发；谷物销售；太阳能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新
鲜蔬菜零售；中草药种植；蔬菜种植。
    公司通过全资子公司甘肃亿韬新能源有限公司（以下简称“甘肃亿韬”）持
有甘肃亿恒 100%股权，甘肃亿恒为公司“武威 50 万千瓦光伏治沙项目”的建
设实施主体。截至 2021 年末，经公司董事会审议通过，同意甘肃亿韬对外投资
甘肃亿恒（详见公司披露的 2021-087 号公告），甘肃亿恒将开工建设，暂无最近
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一年一期财务数据。

    二、 本次担保的主要内容
   1. 担保事项：公司为甘肃亿恒向三峡租赁开展融资租赁业务提供担保
   2. 债权人：三峡融资租赁有限公司
   3. 债务人：甘肃亿恒新能源有限公司
   4. 保证人：亿利洁能股份有限公司
   5. 担保额度及期限：被担保主债权金额不超过人民币 24 亿元，担保期限自
担保合同生效之日起至主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起满三年
（具体担保额度及担保期限以公司与三峡租赁最终签订的担保合同内容为准）。
    6. 担保方式：全额连带责任保证担保。同时以甘肃亿韬持有甘肃亿恒 100%
股权、项目电费收费权提供质押担保，项目不动产提供抵押担保。

    三、 董事会意见
    甘肃亿恒为公司旗下正常经营的全资孙公司，系“武威 50 万千瓦光伏治沙
项目”实施主体，无资信不良记录，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制，可以及时掌控其资信状况，故本次担保风险可控。
    公司本次为甘肃亿恒提供担保，有利于公司有序推进项目顺利建设实施，有
助于未来获得项目经营收入及投资收益，符合公司整体利益和长远规划，董事会
同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

    四、 独立董事意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下：
    本次董事会召开前，公司就本次担保事项与我们进行了充分的沟通，我们
认为，公司本次为全资孙公司甘肃亿恒提供担保，是为满足甘肃亿恒业务发展
及项目建设资金需要开展的正常经济行为，公司董事和管理层能够审慎对待并
严格控制对外担保风险，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议
审议讨论。
    独立董事发表独立意见如下：
    本次被担保对象为公司下属全资孙公司，公司能够对其日常经营及决策、
资信情况等进行有效控制，担保风险可控，本事项的审议程序符合《公司法》、
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《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意本次担保事
项，并将该事项提交公司股东大会审议。

    五、 担保累计金额及逾期担保情况

    截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为
人民币 39.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 25.44%；对参股公司
（含亿利财务公司）已提供的担保余额为 10.60 亿元，占公司最近一期经审计净
资产比例的 6.77%；以上合计担保余额为 50.42 亿元，占公司最近一期审计后净
资产比例的 32.21%。 除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司
未发生逾期担保。

    请各位股东认真审核该议案，填写表决票。


                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年三月
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第三部分       会议投票表决书

                       亿利洁能股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会
                            投票表决书


序号                      议案名称                   同意 反对 弃权

  1    《关于为全资孙公司提供担保的议案》




股东名称：


代表股份总数（股）：


投票人签字：


说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股
东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反
对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注。