证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-017
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02

                        亿利洁能股份有限公司
             第八届董事会第二十六次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日在北京市朝
阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司
第八届董事会第二十六次会议。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
    同意公司与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同投资设立内蒙古三峡亿利新
能源有限公司，合资公司注册资本 140,000 万元，公司出资 70,000 万元（分期缴
纳），占其注册资本的 50%。授权公司董事会或管理层签署本次对外投资相关协
议，并办理包括但不限于工商登记、投资款项拨付等具体事宜。
    本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    董事徐辉先生回避表决，表决结果： 1 票回避；8 票同意；0 票反对；0 票
弃权。

    二、   审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议
案》
    同意公司与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同投资设立武威新腾格里生态
能源科技有限公司，合资公司注册资本 140,000 万元，公司出资 70,000 万元（分
期缴纳），占其注册资本的 50%。授权公司董事会或管理层签署本次对外投资相
关协议，并办理包括但不限于工商登记、投资款项拨付等具体事宜。
    本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
                                      1
   董事徐辉先生回避表决，表决结果： 1 票回避；8 票同意；0 票反对；0 票
弃权。

    三、   审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
   提请公司于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次
董事会会议审议通过的第一、二项议案。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权


   特此公告
                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 2 日




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