亿利洁能股份有限公司董事会审计委员会
  关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的审核意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，我
们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，对公司
于 2022 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如
下审核意见：

    一、 《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》

    公司对外投资暨关联交易事项经双方协商一致确定，符合法律、法规及规范
性文件的规定，符合公司经营发展需要及全体股东的整体利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项需提交公司股东大会审议通过
后方可实施，股东三峡鄂尔多斯需回避表决。

    二、 《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

    公司对外投资暨关联交易事项经双方协商一致确定，符合法律、法规及规范
性文件的规定，符合公司经营发展需要及全体股东的整体利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项需提交公司股东大会审议通过
后方可实施，股东三峡鄂尔多斯需回避表决。



                                  亿利洁能股份有限公司董事会审计委员会
                                                 章良忠、张永春、李星国
                                                        2022 年 4 月 1 日