证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2022-018
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告
    公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日在北京市朝
阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼会议室召开公司第八届监事会第十六次会
议，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席杜美厚
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、
有效的。

    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、   审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
    本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发
表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、   审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议
        案》
    本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发
表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告

           亿利洁能股份有限公司监事会
                      2022 年 4 月 2 日