亿利洁能股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的
                             事前认可意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，本着勤勉履职以及对
公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司于2022年4月1日召开
的第八届董事会第二十六次会议拟审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下
事前认可意见：

       一、 《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》

    本次董事会召开前，公司就本次对外投资关联交易事项与我们进行了充分的
沟通，我们认为，公司本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司
能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事
会。

       二、 《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

    本次董事会召开前，公司就本次对外投资关联交易事项与我们进行了充分的
沟通，我们认为，公司本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司
能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事
会。




                                                     亿利洁能股份有限公司
                                          独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                           2022 年 4 月 1 日
                 亿利洁能股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独
立董事实施细则》等相关规定，参加了公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第八届董
事会第二十六次会议。我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次
会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相
关意见的基础上，就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

    一、 《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》

    公司对外投资关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合
公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。

    二、 《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》

    公司对外投资关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合
公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。



                                                      亿利洁能股份有限公司
                                           独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                            2022 年 4 月 1 日