亿利洁能股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，作为亿利
洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2022
年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十七次会议。我们本着实事求是的态度，
基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，
在听取公司董事会和管理层相关意见的基础上，就本次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：

    一、   《公司 2021 年度利润分配方案》
    公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的
现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长
期稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本方案
的表决和审议符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。
    本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、   《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》
    公司本次提供担保的对象均为公司全资、控股公司（含孙公司）和重要的参
股公司，对外担保计划合理，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事和管理
层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，有关本次事项的审议和决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、   《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    董事会审议本议案时，关联董事均予以回避表决，由非关联董事进行表决，
审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。交易的
定价以市场价格为依据，交易合法、合规。不影响公司的持续经营和经营独立性，
不形成主营业务对关联方依赖，亦不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股
东和中小股东利益的情形。

    四、   《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    我们关注到，报告期内公司内部控制存在如下缺陷：
    公司存在 2021 年末及年度内多个月份存款额超过公司股东大会审批额度的
情形。作为独立董事，我们高度关注和重视该内控缺陷，并积极督促董事会及公
司采取相关措施。截至本次董事会审议日，公司已完成相应整改工作，公司在财
务公司存款为 39.05 亿元，存款额度恢复到股东大会审批的额度范围内。
    公司建立了较为完善的内部控制制度体系，公司各项生产经营活动、法人治
理等能够按照相关内部控制制度规范运行，公司《2021 年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    五、   《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作要求，审计费用定价公平、合理；公司拟续聘审计机构事
项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、   《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整。
公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合法律法规、规范性文件及公司《公司
章程》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。




                                                    亿利洁能股份有限公司
                                         独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                         2022 年 4 月 30 日