证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-027
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
● 公司本次涉及的关联交易系分、子公司为满足日常经营所开展的正常经营行
为，相关交易定价以市场价格为依据，不影响公司持续经营和经营独立性，
不形成主营业务对关联方依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第八
届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于预计
2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联
方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、 杭锦旗库布其水务有
限公司（简称“水务公司”）、 亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、
鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公
司（简称“生态大数据”）根据日常经营需要开展业务。预计 2022 年度与上述
关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 31,300 万
元，预计 2022 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易
额度合计不超过 12,100 万元。
关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生回避表决，表
决结果：4 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次预计 2022 年度日常关
联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了董事会审计委员
1
会、独立董事、监事会关于本事项的相关意见。
（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
生态大数据 1,216.58
金良化工 2,000.00 2,878.42
向关联人购买 亿嘉公司 11,000.00 12,003.07
商品、接受劳务 水务公司 4,000.00 4,337.07
生态科技 2,800.00 4,722.91
小计 19,800.00 25,158.05
金良化工 29.43
亿嘉公司 7,000.00 4,466.04
向关联人销售
水务公司 800.00 233.18
商品、提供劳务
生态科技 4,000.00 5,439.58
小计 11,800.00 10,168.23
公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到
公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上。
（三） 本次日常关联交易预计金额和类别
公司拟与上述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生
产环节产生的采购和销售业务，2022 年度日常关联交易额度预计如下：
单位：万元
关 联 交
关联人 本次预计金额 上年实际发生金额 占同类业务比例（%）
易类别
生态大数据 1,500 1,216.58 2.08
向 关 联 金良化工 3,200 2,878.42 4.93
人 购 买 亿嘉公司 15,000 12,003.07 20.54
商品、接 水务公司 5,000 4,337.07 7.42
受劳务
生态科技 6,600 4,722.91 8.08
小计 31,300 25,158.05 -
向 关 联 金良化工 1,000 29.43 0.20
人 销 售 亿嘉公司 5,300 4,466.04 29.60
2
商品、提 水务公司 300 233.18 1.55
供劳务 生态科技 5,500 5,439.58 36.13
小计 12,100 10,168.23 -
公司预计 2022 年度与同一关联人进行同类交易金额与 2021 年度实际发生金
额差异未达到公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上。
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 关联方基本情况
1. 关联方基本信息
法定代
关联方名称 注册资本 主营业务 主要股东及持股比例
表人
杭锦旗亿嘉环境 污水处理及再生 亿利集团持股 70.00%；西部新时代持
10,000 康杰
治理有限公司 利用 股 30.00%
亿利集团持股 49.00%；鄂尔多斯市水
杭锦旗库布其水 务投资控股集团持股 31.00%；西部新
25,000 康杰 工业用水供应
务有限公司 时代持股 10.00%；杭锦旗鑫河国投资
经营有限公司持股 10.00%
塑料型材制造、
亿利生态科技有 亿利集团持股 69.46%；达拉特旗开发
61,560 石建文 销售；废旧塑料
限责任公司 投资有限公司持股 30.54%
加工与销售等
鄂托克旗金良化 石灰石开采、加 中能亿利（北京）国际能源有限公司持
4,344 魏强
工有限责任公司 工，白灰销售 股 90.01%；石金良持股 9.99%
信息服务；数据
亿利生态大数据
5,000 郑利军 处理；技术咨询、 亿利生态修复股份有限公司持股 100%
有限公司
服务
2. 关联方最近一年一期主要财务数据
单位：万元
2021 年度主要财务数据 2022 年一季度主要财务数据
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
亿嘉环境 83,627.83 19,321.96 12,121.30 1,430.26 84,959.26 19,296.79 2,772.81 -25.17
水务公司 82,958.26 30,876.57 5,355.69 982.45 83,345.50 31,007.52 1,182.37 130.95
生态科技 73,113.02 53,185.85 15,697.08 -1,745.45 71,515.29 52,802.87 1,878.66 -382.98
金良化工 11,673.04 6,404.21 3,935.65 -51.79 12,209.55 6,545.54 888.57 141.32
3
生态大数据 6,117.42 1,345.49 2,715.44 168.06 6,967.22 1,375 802 29
(二) 与上市公司的关联关系
亿嘉环境、水务公司、生态科技、金良化工、生态大数据均受亿利集团控制，
与本公司为同一控股股东，故为本公司关联方。
(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，
上述关联方均能严格履行相关交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方拟发生的关联交易主要内容为公司在工业用水、包装材
料、原材料等与日常生产经营相关活动中，购买商品、接受劳务以及销售商品、
提供劳务类别交易。
公司与上述各关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿、公平、公允的市场
化原则，由于上述关联交易，市场情况公开透明，按照市场定价或参考市场定价，
经各方协商一致后确定具体定价和履约条款，并以合同的方式明确各方的权利和
义务。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的
正常经营行为，有助于公司持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允
的原则，不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营
独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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