亿利洁能股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》以及《公司章程》等相关规定，作为亿利洁能股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2022 年 8 月 15 日召开的第八届董
事会第三十次会议。我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次会
议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相关
意见的基础上，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 《关于补选公司独立董事的议案》
    经审查候选人王方明先生的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人王
方明先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公
司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为
市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、
审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同
意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

    二、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审查，候选人张艳梅女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公
司董事会秘书的资格要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事会秘
书的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司聘任董事会秘书的提名、
审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。


                                                    亿利洁能股份有限公司
                                          独立董事：章良忠、王进、李星国
                                                         2022 年 8 月 16 日